Binance та Казахстан обміняються інформацією про злочини, пов’язані з криптовалютою

Криптовалютна біржа Binance погодилася підтримати Казахстан у забезпеченні безпечного розвитку крипторинку країни. Торгова платформа та фінансові регулятори Казахстану мають намір інформувати один одного про випадки використання цифрових активів у незаконних цілях.

Біржа Binance допоможе владі Казахстану боротися зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютами

Провідна світова платформа для торгівлі монетами Binance та Агентство фінансового моніторингу Казахстану нещодавно підписали Меморандум про взаєморозуміння, в якому висловлюють взаємну зацікавленість у безпечному розвитку ринку віртуальних активів країни Центральної Азії.

В оголошенні пояснюється, що угода регулюватиме спільні зусилля для боротьби зі злочинами, пов’язаними з цифровими активами. Криптобіржа та регуляторний орган планують обмінюватися даними, які можна використовувати для виявлення та блокування криптохолдингів, отриманих злочинним шляхом, а також тих, хто задіяний у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.

За словами Тіграна Гамбаряна, глобального керівника відділу розвідки та розслідувань Binance, компанія має найнадійнішу програму відповідності в галузі, що включає принципи боротьби з відмиванням грошей і дотримання санкцій, а також інструменти для виявлення підозрілих облікових записів і шахрайської діяльності.

Під час зустрічі Гамбарян і Чагрі Пойраз, який очолює відділ глобальних санкцій Binance, представили доповіді, присвячені розслідуванням у криптопросторі та припинення незаконної діяльності, що призводить до ухилення від санкцій з використанням криптовалют.

У підписанні також взяли участь голова Агентства фінансового моніторингу Республіки Казахстан Жанат Еліманов, керівники та співробітники регуляторного органу та інші представники екосистеми Binance, відзначається в прес-релізі біржі.

Меморандум є частиною глобальної програми навчання Binance для представників регуляторних і правоохоронних органів. Його головна мета – розвиток співпраці з місцевими та міжнародними органами влади у боротьбі з кібер- та фінансовими злочинами. Ініціатива вже реалізована у Франції, Німеччині, Італії, Великобританії, Норвегії, Канаді, Бразилії, Парагваї та Ізраїлі.

Угода відбулася після підписання ще одного Меморандуму про взаєморозуміння з Міністерством цифрового розвитку та інновацій Казахстану в травні, згідно з яким Binance радити уряд в Нур-Султані щодо правил крипто. У серпні обмін був надається попереднє схвалення надання торгових і депозитарних послуг для цифрових активів у Казахстані криптографічне видобування хаб.

Теги в цій історії

угоду, Binance, Злочин, криптовалютні гаманці, криптообмін, crypto trading, Криптовалюта, криптовалюта, Обмін криптовалют, обмін, фінансові регулятори, Казахстан, memorandum, Боротьбі з відмиванням грошей, Санкції, ухилення від санкцій

Чи очікуєте ви, що Казахстан звернеться за допомогою до інших глобальних криптокомпаній, намагаючись регулювати свою економіку цифрових активів? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.