Збанкрутіла криптобіржа FTX визнала недавній сплеск шахрайства третіми сторонами

FTX, недіюча криптовалютна біржа, визнала, що нещодавно її клієнти стали об’єктами серії шахрайств і шахрайства, здійснених третіми особами. Ці схеми були розроблені, щоб скористатися жахливим фінансовим становищем споживачів.

3 лютого FTX попередила своїх клієнтів про спроби шахраїв нещодавно спробувати шахрайство, зокрема вимагати від них гроші, комісії, платежі або паролі облікових записів. Ці спроби шахрайства були зроблені шляхом запиту про останні спроби шахраїв щодо спроб шахрайства.

Фірма попередила своїх клієнтів, сказавши: «Ми знаємо про активне шахрайство та шахрайство третіх сторін, спрямоване на отримання переваг клієнтів FTX».

FTX додала, що її боржники та агенти ніколи не вимагатимуть від клієнтів сплатити комісії або надати паролі облікових записів у зв’язку з «поверненням або майбутнім поверненням активів клієнтів». FTX також закликала потенційних жертв зв’язатися з офіційною електронною адресою боржників FTX, щоб підтвердити законність повідомлень. 

Після краху FTX кілька місяців тому шахраї активізували свою гру, намагаючись отримати вигоду з ситуації.

Наприкінці грудня Відділ фінансового регулювання штату Орегон попередив громадськість про те, що шахраї шукають шанси «повторно стати жертвами людей, які раніше були поранені, і намагаються знайти способи відшкодувати свої втрати».

Він посилався на фіктивний веб-сайт, який нібито керується Державним департаментом Сполучених Штатів і намагався повернути їм активи клієнтів FTX, а також запитував інформацію про обліковий запис у таких клієнтів.

У листопаді в Інтернеті поширювалося відео, в якому нібито фігурував генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід, неправдиво стверджувалося, що компанія збільшить суму винагороди клієнтам у криптовалюті. Він спонукав користувачів відвідати шкідливий веб-сайт, обіцяючи роздачу криптовалюти в обмін на токени, які були передані злочинцям.

Тим часом, у рамках останніх подій у справі про банкрутство FTX, штати Каліфорнія, Техас і Нью-Джерсі приєдналися до запитів на проведення незалежного аудиту фінансової звітності компанії.

Згідно з іншою статтею про Bankman-Fried, опублікованою Reuters 2 лютого, стало відомо, що криптопідприємець веде переговори з федеральними прокурорами щодо врегулювання розбіжностей щодо умов його звільнення під заставу.

Минулого тижня суддя, який веде судовий процес, тимчасово заборонив Бенкман-Фрід спілкуватися з працівниками FTX або Alameda.