Старі трюки в новій боротьбі Міністерства юстиції з KuCoin
У вівторок Міністерство юстиції та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами оголосили про повторні позови проти компанії KuCoin на Сейшельських островах.
У своєму кримінальному позові Міністерство юстиції, серед іншого, стверджує, що криптобіржа порушила закони про боротьбу з відмиванням грошей. Міністерство юстиції також висунуло засновникам KuCoin Чуну Гану та Ке Тангу звинувачення у змові.
CFTC у своєму окремому цивільному позові стверджує, що біржа здійснювала незареєстровані операції з ф’ючерсами та свопами.
Міністерство юстиції порушило справу відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), який вимагає від фінансових установ — навіть тих, які офіційно не розташовані в США — вести облік і подавати звіти, пов’язані з діяльністю «знай свого клієнта» та боротьбою з відмиванням грошей.
За словами Міністерства юстиції, обійшовши політику KYC і AML, KuCoin зміг переказати понад 4 мільярди доларів «підозрілих і злочинних коштів» і отримав 5 мільярдів доларів від роботи «в тіні фінансових ринків».
Формулювання розкритого обвинувачення щодо KuCoin дуже схоже на формулювання, які офіційні особи США використовували під час обговорення Binance, яка в листопаді минулого року врегулювала кримінальні звинувачення США в угоді на суму 4.3 мільярда доларів за — як ви здогадалися — ймовірні порушення BSA.
У листопаді міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що «навмисні збої Binance дозволили потік грошей до терористів, кіберзлочинців і насильників над дітьми».
Хоча використання BSA при стягненні плати з криптокомпаній не є новою тенденцією, воно може стати набагато більш поширеним, якщо двопартійна група американських сенаторів доб’ється свого.
Сенатор Елізабет Воррен, яка порівнювала крипторинки з «Диким Заходом» і довго виступала за законодавство, яке б ставилося до криптокомпаній так само, як і до традиційного фінансового сектору, хоче розширити BSA майже до всіх учасників галузі, включаючи постачальників гаманців і гірники.
Детальніше: Дрібне законодавство є найбільшим ворогом криптовалюти
Закон про боротьбу з відмиванням грошей у сфері цифрових активів, співавторами якого є Уоррен і сенатор-республіканець Роджер Маршалл, класифікує деякі крипто-бізнеси та компанії, що надають грошові послуги, підпорядковуючи їм більше законів про боротьбу з відмиванням грошей, таких як BSA. Законопроект, якщо його ухвалять, заборонить фінансовим установам використовувати або здійснювати транзакції, у яких використовуються «технології підвищення анонімності», такі як змішування послуг і конфіденційних монет.
Критики кажуть, що законодавство заходить занадто далеко і накладає непрактичний, а часом і неможливий тягар на гравців галузі, особливо майнерів і валідаторів.
Незалежно від того, чи вийде законопроект на розгляд — і, погодьтеся, у нього немає шансів у рік виборів — Міністерство юстиції все ще має вагомі аргументи для звинувачення KuCoin у порушеннях BSA, особливо з прецедентом на його боці.
Цивільний позов CFTC також висвітлює деякі цікаві моменти, зокрема назва ефіру та лайткойна товарами, що дуже сподобалося Crypto Twitter.
Але заспокойтеся — це все ще масштабний судовий процес на одній із найвідоміших світових бірж.
Мені цікаво, чи відчуває себе SEC осторонь. Але ще не пізно; слідкуйте за проводами сьогодні, оскільки ми можемо побачити третій позов. Або, можливо, вже є врегулювання.
— Кейсі Вагнер
Центр обробки даних
- Zero-knowledge layer 2 Scroll займає все вище місце в таблицях лідерів спалювання ETH, тепер четверте після Uniswap, ETH transfers і Tether з 558.76 ETH (2 мільйонів доларів) за останній тиждень.
- Solana випереджає Arbitrum за загальним значенням, заблокованим протягом більшої частини цього місяця — тепер це легко четверта за величиною екосистема DeFi з 4.6 мільярдів доларів TVL.
- Обсяги Bitcoin і Solana NFT зменшилися 42% та 27% цього тижня. Щотижневі обсяги Ethereum тим часом зросли 4%, В даний час 98 млрд доларів .
- BTC залишається в $70,000 діапазон і ETH тримається $3,500 незважаючи на деякі незначні відхилення в новинах про позов KuCoin.
- Акції COIN, з іншого боку, здавалося, погано сприйняли новини про черговий судовий процес на біржі, який закінчується 5% нижній вівторок.
Twisters хіт Tornado Cash trial
За словами присутніх, уже через два дні на суді над Олексієм Перцевим може бути ще більше грози.
Розробник Ethereum Амін Сулеймані обвинувачений суддів за те, що вони «свідомо не знають», коли йдеться про деякі теми, які обговорюються в суді.
Сулеймані зазначив, що на другий день суду було відчуття, що судді намагалися «загнати» Перцева в пастку.
У якийсь момент Перцев був сумнів про те, як він використав термін «лол», коли дізнався про злом Axie Infinity вартістю 600 мільйонів доларів. Як повідомляється, Перцев у відповідь на те, що дізнався про це, додав «лол» у кінці запитання».
«Вам це смішно?» — запитали судді.
У судовій системі США Перцев зіткнувся б з присяжними, як його адвокати та прокурори. Однак голландська судова система працює по-іншому: справа Перцева представлена на розгляд судової колегії з трьох членів.
Sjors Provoost, розробник програмного забезпечення згідно з його веб-сайтом, сказав другий день «пройшов неймовірно повільно» і, як і Сулеймані, зазначив, що деякі питання, поставлені групою, були «невідповідними».
Він висловив розчарування тим, як «Заперечення!» не використовувався в судовому процесі, на відміну від судової системи США. Цей термін був фаворитом як захисту, так і обвинувачення в судовому процесі над Семом Бенкманом-Фрідом у листопаді минулого року, і ми швидко втратили врахування того, скільки разів він використовувався протягом місячної саги.
— Кетрін Росс
Речі бувають різні, але ні занадто різний
Зараз у мережі більше обсягів, ніж у найжорстокіші моменти бичачого ринку 2021 року — навіть якщо більша частина простору виглядає більш-менш так само.
Березень стане найбільшим місяцем за всю історію DEX. Обсяг децентралізованих бірж склав приблизно 236.9 мільярда доларів США, що вже на 2 мільярди доларів більше, ніж у листопаді 2021 року, з майже тижневим запасом.
Ethereum, Solana та Binance Smart Chain (BSC) на сьогоднішній день є найбільшими майданчиками, охоплюючи понад дві третини обсягу. У 2021 році Ethereum і BSC зробили майже 80%. Солана все ще піднімався з місця.
Детальніше: Шпаргалка: Ethereum і L2 на шляху до перемоги над біткойнами щодо активних адрес
Обсяги похідних фінансових інструментів у ланцюжку також досягли рекордно високого рівня (задається питанням, чи відіграють у цьому роль порушення Закону про банківську таємницю, які постійно стягуються на офшорних біржах, які пропонують маржу на персон).
Тим не менш, біткойн, який тепер має власні мемкойни та цифрові предмети колекціонування, останнім часом обробив більше транзакцій, ніж будь-коли за останні п’ять років.
У січні Ethereum досяг власного рубежу в близько 2 мільйонів транзакцій за один 24-годинний період. Ціна ефіру (ETH) торгувалась на 50% нижче свого історичного максимуму на той час.
Крім мемекойнів, новітні речі, такі як боти Telegram і накопичення балів, підвищили активність у мережі. І хоча існує безлад із новими рівнями 1, рівня 2 і програмами DeFi, більш ніж імовірно, що ті самі проекти з минулого циклу й надалі отримуватимуть вигоду від нових розробок.
Загальна швидкість змін у верхній частині галузі сповільнюється. Більше 80% криптовалют у топ-200 взагалі не займали місця в січні 2018 року. Між піками 2018 і 2021 років цей показник впав до 66%.
Порівняння сьогоднішнього дня з листопадом 2021 року показує лише 77 різних криптовалют, які зараз знаходяться в топ-200. Таким чином, майже дві третини поточного топ-200 також були в топ-200, оскільки ринки досягли піку в 2021 році.
Лише ще одна ознака того, що ринок дозріває — навіть незважаючи на всю його безглуздість.
- Девід Канелліс
Твори
HSBCмає нову токенізаційну гру. Зараз банк пропонує орієнтований на роздрібну торгівлю токен, забезпечений золотом Гонконг, повідомляє South China Morning Post.
Суддя США відхилив запропонований колективний позов проти Apple Inc. через передбачувану антиконкурентну поведінку обчислювального гіганта щодо платежів у криптододатках, повідомляє Law360.
Коллайдер поспілкувався з акторами та знімальною групою Холодний гаманець, новий трилер на криптотему, який нещодавно дебютував на SXSW. «Презентував» фільм Оушен Одиннадцять директор Стівен Содерберг.
Point72 Ventures, інвестиційна компанія, заснована мільярдером Стів Коен, підтримує блокчейн-стартап, зосереджений на назвах транспортних засобів. Champ Titles зібрав 18 мільйонів доларів, повідомляє Bloomberg.
Stronghold Mining на нього подала до суду екологічна група Пенсільванії, повідомляє Reuters.
Ранковий риф
Blast, мабуть, віддав би перевагу, якби ви перестали просити його відкотити ланцюжок.
На щастя, будь-хто вкрав 97 мільйонів доларів від NFT-проекту Munchables повернули кошти.
Немає потреби в Blast, який був запущений на початку цього року, щоб показати, як робиться ковбаса, повернувши її облікову книгу до злому. І немає потреби розробляти смарт-контракти на мільярди доларів на ходу — за всіма ознаками це справа, що відбілює пальці.
Рівень 2 може бути необхідним злом для масштабування Ethereum, але подібні інциденти обов’язково повторяться найближчим часом.
Ethereum вдалося скасувати злом DAO майже десять років тому, технічно не відкочуючи ланцюжок. Але це була дуже суперечлива подія — і мала значущі наслідки.
Здається малоймовірним, що нинішній набір шарів 2, який включає все більш популярний L2 від Coinbase, Base, зможе назавжди уникнути будь-яких повноважень режиму Бога, якими вони володіють.
— Девід Канелліс
Не пропустіть наступну велику історію – приєднуйтеся до нашої щоденної безкоштовної розсилки.
Джерело: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin