Понад шість державних регуляторних органів, у тому числі US SEC, CFTC, DOJ, Каліфорнія та інші муніципальні органи влади США, Багамських островів і Японське агентство фінансових послуг, заявили, що вони вивчають випадки FTX.
Комісія з цінних паперів Багамських островів заморожує активи FTX
Згідно із заявою, опублікованою Комісією з цінних паперів Багамських островів Четвер, було прийнято рішення заморозити цифрові ринки FTX «розумний спосіб дій» захистити активи та стабілізувати бізнес. Призначення юриста тимчасовим ліквідатором є першим етапом вирішення питання про ліквідацію фірми.
За словами Джона К. Ф. Делані, комерційного адвоката на Багамах, «Ліквідація — це те, що ви називаєте банкрутством у Штатах». Якщо «клопотання про ліквідацію» тимчасовий ліквідатор може бути пізніше призначений постійним ліквідатором.
У відповідь на зростаючі сигнали стресу в імперії Банкмена-цифрових активів Фріда влада спочатку спробувала закрити частини FTX. Співробітники іншої місцевої біржі, FTX США, провели день у США, намагаючись зібрати гроші, після того як їм повідомили, що вони можуть деякий час не отримувати гроші.
Alameda Research закривається
За цей час бізнес-магнат заявив, що Alameda Research, торгова фірма в центрі його величезної мережі компаній, закриється. За словами особи, знайомої з ситуацією, Банкмен-Фрід також знаходиться під розслідуванням Комісії з цінних паперів і бірж США за ймовірні порушення законодавства про цінні папери.
Головний юрисконсульт FTX US Райн Міллер заявив у внутрішньому листі до персоналу, що компанія «Здається, планується розрахувати зарплату принаймні в наступному циклі». «Люди повинні бути готові приймати власні рішення відповідно до їх конкретних ситуацій на наступних кроках», йдеться у заяві.
Міллер стверджував, що засновники не надали йому багато конкретних деталей і що він працює над тим, щоб «зберегти все, що можна зберегти у FTX US».
Представники FTX.com і Bankman-Fried не відразу відповіли на запит про коментар щодо ситуації на Багамах.
Запевнення Бенкмана-Фріда
У твіті, опублікованому в четвер, Банкмен-Смажений стверджував, що проблеми, що стосуються FTX International, «не мали жодного фінансового впливу» на FTX US і що компанія була «на 100% ліквідною». У попередженні веб-сайту зазначено, що торгівля на FTX US може завершитися через кілька днів, і клієнтам рекомендується закрити будь-які відкриті позиції. Повернення коштів прийматиметься й надалі.
Як повідомляється, член команди-засновника видалив повідомлення Міллера після того, як воно було розповсюджено серед колег на каналі Slack, згідно з джерелом, обізнаним із ситуацією.
Це був божевільний тиждень для FTX, оскільки Бенкман-Фрід, раніше одна з найбагатших і найулюбленіших фігур у світі цифрових активів, намагався закрити багатомільярдний дефіцит, що спровокувало регулятивні розслідування та викликало паніку на ринках криптовалюти. Майбутнє компанії залишається невизначеним після недовгого повідомлення про те, що FTX.com досягла угоди про придбання конкурентом.
Численні трейдери висловлювали занепокоєння щодо втрати своїх інвестицій через фіаско, а інвестори дедалі більше хвилювалися збігом інтересів бізнесу Банкмена та різних компаній Фріда.
Регулятор Багамських островів сказав, «Комісії відомо про публічні заяви про те, що гроші клієнтів були неправильно використані, неправильно керовані та переведені до Alameda Research». Відповідно до доказів комісії, будь-які такі дії були б проти звичаїв, без схвалення клієнта та, можливо, незаконними.
За словами комерційного юриста Делані, агентство може перехопити контроль над FTX, призначивши ліквідатора. В інтерв'ю він заявив, що призначення, яке вимагає судового дозволу, є просто способом усунути раду директорів компанії.
Дочірня компанія FTX Trading на Багамах, яка керує FTX.com, називається FTX Digital Markets. Відповідно до заяви за попередній рік, підрозділ допомагає філіям у забезпеченні споживачів деривативами, опціонами та іншими товарами та послугами. Біржа, штаб-квартира якої розташована на Багамах, є окремою від FTX US юридичною особою.
Двоє людей, які безпосередньо знайомі з ситуацією, які побажали залишитися анонімними, оскільки обговорення були приватними, сказали, що співробітники FTX US говорять про продаж деяких аспектів компанії, включно з деякими активами, які Бенкмен-Фрід зібрав під час масового придбання в секторі.
Одна з осіб заявила, що ці співробітники, часто без участі Бенкмена, Фріда, продають такі активи, як клірингова платформа Embed і права на назву арени в Маямі.
У четвер FTX US порадив клієнтам закрити всі відкриті холдинги, оскільки торгівля може бути призупинена найближчими днями.
Джерело: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/