Авраам Айзенберг – людина з Пуерто-Ріко – збирається пред'явлено звинувачення в а Зала суду в Нью-Йорку після нібито застосування схеми шахрайства з криптовалютами, яка коштувала інвесторам понад 110 мільйонів доларів.
Аврааму Айзенбергу загрожує 40 років ув'язнення
Шахрайство, про яке йде мова, відоме як Mango Markets, і вважається, що Айзенберг маніпулював цінами на різноманітні активи та ф’ючерсні контракти, щоб дати клієнтам і трейдерам уявлення про різке зростання їхніх портфелів. На момент написання статті Айзенбергу загрожує 40 років у федеральній в'язниці.
Помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший пояснив у заяві:
Використання децентралізованих фінансових платформ — це новий рубіж фінансових злочинів старої школи, у яких злочинці зловживають новими технологіями для власної особистої вигоди. Цим судовим переслідуванням кримінальний відділ дає зрозуміти, що незалежно від механізму, який використовується для маніпулювання ринком і шахрайства, ми працюватимемо над тим, щоб притягнути винних до відповідальності.
Mango Markets було ліквідовано Міністерством юстиції США (DOJ), яке нещодавно долучилося до цього припинити роботу незаконної криптобіржі розташована в Китаї і заснована російським підприємцем. Вважається, що біржа займалася незаконною торгівлею на 700 мільйонів доларів.
Додатковою образою до травми стала інсинуація про те, що Binance – найбільша та найпопулярніша біржа цифрових валют у світі – могла бути допомагав фірмі зберігаючи свої одиниці біткоін. Стверджується, що Binance могла зберігати до половини незаконних BTC, які пройшли через платформу.
Майкл Дж. Дрісколл, помічник директора офісу ФБР у Нью-Йорку, зазначив:
Підсудний, як стверджується, реалізував схему, за допомогою якої він шахрайським шляхом придбав криптовалюту на суму понад 100 мільйонів доларів. ФБР прагне захищати цілісність усіх фінансових ринків і забезпечить притягнення до відповідальності в системі кримінального правосуддя будь-якої особи, яка бажає використовувати один з них.
Наразі Айзенбергу пред’явлено одне звинувачення у шахрайстві з товарами, одне – у шахрайстві з електронною поштою та інше – у маніпулюванні товарами. За першим звинуваченням максимальне покарання передбачає десять років, за другим — 20, а за третім — десять.
Злочинність стає все більшою і більшою
За останні тижні та місяці криптозлочинність набула досить великих масштабів. Інша криптовалютна афера, яку нещодавно було зруйновано, називалася My Big Coin. Засновником і керівником платформи був Рендалл Крейтер засуджений на вісім років у в'язниці за те, що, як повідомляється, брехав як клієнтам, так і інвесторам і використовував їхні гроші для фінансування розкішного життя.
Подібний сценарій спостерігався з нині неіснуючим криптовалюта FTX. Її засновник – Сем Бенкман-Фрід – очікує суду за звинуваченням у використанні коштів клієнтів для погашення кредитів своєї іншої компанії Alameda Research та інвестування в елітну багамську нерухомість.
Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/