криптовалютні гаманці

Виявлено, що австралійці є головними цілями ізраїльського криптошахрайського синдикату

02/25/2023
Новини Bitcoin Ethereum

Мешканці Австралії були ідентифіковані як головні об’єкти складної мережі шахраїв із колл-центрів криптовалюти, якими підозрюють керують ізраїльські кримінальні авторитети. 

Докази, виявлені після повномасштабного рейду в чотирьох сербських кол-центрах та 11 резиденціях сербської, німецької, болгарської та кіпрської влади, показали, що австралійці були одними з найбільших країн, на яких нападали. Про це йдеться в повідомленні The Australian від 23 лютого.

Під час рейдів було заарештовано п’ятнадцять осіб і конфісковано 1.46 мільйона доларів у криптовалюті.

Згідно зі звітом, шахраї з цих кол-центрів нібито використовували рекламу в соціальних мережах, щоб заманити жертв і пропонувати багатообіцяючі інвестиційні можливості з прибутковою прибутковістю.

Приватні розшукові фірми повідомили виданню, що австралійці користуються особливою популярністю серед шахраїв через їх відносне багатство та передбачувану історію слабких розслідувальних зусиль з боку федеральних органів влади та органів штату:

«Багатство Австралії в поєднанні з довгою історією небажання або неспроможності влади штату та федеральних органів розслідувати шахрайство з інвестиціями в Інтернеті зробили країну сидячою качкою для міжнародних злочинних синдикатів, які стоять за шахрайством».

Марк Соломонс, старший слідчий у приватній розвідувальній фірмі IFW Global, пояснив, що оскільки багато австралійців є «дружелюбними» та «відкритими», вони з більшою ймовірністю будуть підтримувати онлайн-стосунки, особливо «якщо натиснути правильні кнопки».

«Австралія та Канада змагаються за перше місце. Це багаті країни з низькою ймовірністю дисциплінованого розслідування чи виявлення».

Соломонс сказав, що велика частина вкрадених криптовалют використовується для фінансування розкішного способу життя шахрая:

«Існують ізраїльтяни, які стають дуже, дуже багатими, обдираючи австралійців і висмоктуючи виплати пенсій і пенсійні заощадження з австралійської економіки».

«Ми говоримо про людей, які літають на приватних літаках, які мають значні активи, нерухомість, шикарні автомобілі та готівку. Вони вільно подорожують по світу, купують яхти», – додав Соломонс.

Хоча Європол повідомив про 3.1 мільйона доларів, які були вкрадені багатонаціональною операцією, вони вважають, що справжня цифра «може складати сотні мільйонів євро».

За темою: Австралія підтримує крипто-сторожі в «багатоетапному» плані боротьби з шахрайством

Порівняно з іншими «добре забезпеченими» націями, Соломон закликав уряд Австралії активізувати зусилля із забезпечення виконання на державному, федеральному та міжнародному рівнях, щоб зробити націлювання на австралійських інвесторів менш привабливим для цих шахраїв.

У той час як деякі звіти стверджують, що австралійці втратили до 2 мільярдів доларів через інвестиційні шахрайства у 2021 році, Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC) повідомила, що австралійці втратили 323.7 мільйона доларів, що збільшилося на колосальні 75.6% до 568.6 мільйонів доларів у 2022 році. відповідно до бази даних Scamwatch споживчої організації.

221 мільйон доларів із цих шахрайських збитків прийшов через використання криптовалютних платежів, згідно з ACCC.

Втрачена сума (в австралійських доларах) і кількість звітів через шахрайство: Джерело: Scamwatch.

Жертви також втратили додатково 53.4 мільйона доларів у перший місяць 2023 року.

Щоб боротися з проблемою, Австралійська комісія з інвестицій у цінні папери випустили список «10 найкращих способів виявити криптошахрайство» в листопаді, щоб підвищити обізнаність про проблему.

У липні 2022 року ACCC розпочав випробування a служба кібербезпеки, яка автоматично видаляє шахрайські веб-сайти. Випробування мало швидкий успіх: кілька сайтів криптошахраїв відносно швидко вийшли з ладу.