Керівник продукту Aurora Labs Метт Хендерсон каже, що існує складна шахрайська операція позабіржових (OTC) транзакцій, яка ледь не змусила його втратити приначку своєї важко заробленої криптовалюти.
Хендерсон детально розповів про свою особисту сутичку з шахраєм, відомим як «Олай», своїм підписникам у Twitter 5 серпня.
Шахрайство Олая по суті полягає в тому, щоб обманом змусити жертву повірити в те, що оплата була отримана за позабіржову криптовалютну транзакцію, хоча насправді це не так.
Сьогодні я ледь не попався на захоплюючу та підступну криптошахрайську операцію під час позабіржової транзакції. Читайте далі, щоб дізнатися, що сталося, щоб уникнути цього з вами.
— Метт Хендерсон (@dafacto) Серпень 5, 2022
Як це працювало
Хендерсон пояснив, що криптошахрайство почалося, коли Олай зв’язався з ним у додатку для обміну повідомленнями Telegram і запитав про придбання токенів AURORA за допомогою USC Coin (USDC).
Пара погодилася провести транзакцію через умовне депонування, загальну стратегію, за якою надійна, нейтральна третя сторона утримує активи з обох сторін транзакції та передає їх контрагенту, коли умови платежу виконуються.
У цьому випадку обраний Хендерсон Лабораторія "Аврора"Голова служби безпеки Френк Браун виступить у ролі агента депонування, якого він спочатку називав «Стівом» у ланцюжку Twitter.
Олай запропонував:
1. Я відправляю AURORA Стіву
2. Olai надсилає мені невелику тестову транзакцію USDC
3. Стів надсилає Olai невелику тестову транзакцію AURORA
4. Olai надішліть мені баланс USDC
5. Потім Стів надсилає їм баланс AURORA— Метт Хендерсон (@dafacto) Серпень 5, 2022
Однак Хендерсон помітив щось підозріле, коли його партнер по умовному депонуванню поділився знімком екрана, на якому він нібито дає добро на видачу повної кількості токенів AURORA покупцеві.
За словами Хендерсона, шахраї скопіювали його профіль Discord і наказали Брауну передати баланс токенів AURORA шахраям.
Функція блокування Discord гарантувала, що Хендерсон не знав, що його профіль клоновано, а шахраї видають себе за нього.
Виходячи з цього, деякі заходи безпеки, які я зроблю в майбутньому:
1. Усі кошти відправлені на ескроу. Без винятків.
2. Перегляньте транзакції в провідниках блоків. Не сприймайте усних підтверджень.
3. Завжди створюйте групові чати самостійно.
4. Перевірте ідентифікатори та підтвердження поза діапазоном.
— Метт Хендерсон (@dafacto) Серпень 6, 2022
Успішно уникнувши афери, Хендерсон пізніше розкрив тонкощі схеми, попередивши всіх, хто торгує криптовалютою через позабіржові засоби, бути надзвичайно обережними та не стати жертвою складної схеми.
За темою: Зламана Solana криптовалюта може бути заявлена як податкова втрата: експерти
Він також поділився, що шахрай на ім’я «Олай» все ще може бути активним у спільноті, оскільки особа, яка використовує подібне ім’я та тактику, була помічений у Telegram, за словами користувача Twitter Скотта Єгера.
«Як цікаво… Нещодавно до мене звернувся Олай Олсен у Telegram, який намагався ініціювати позабіржову угоду та пропонувати USDC. Той же персонаж?»
На початку цього року Федеральна торгова комісія США виявила, що майже половина всіх шахрайства, пов’язані з криптовалютою з платформ соціальних мереж у 2021 році.
У червневому звіті FTC повідомила, що протягом року через шахраїв було втрачено 1 мільярд доларів криптовалюти, що більш ніж у п’ять разів більше, ніж у 2020 році.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/aurora-labs-exec-details-fascinating-and-devious-crypto-scam-he-almost-fell-for