Помічник директора Девід Сміт USSS захопив понад 102 мільйони доларів у криптовалютах з 2015 року: офіційно 

Секретна служба США (USSS) з 102 року конфіскувала понад 2015 мільйони доларів у криптовалютах під час розслідувань кримінальних справ і шахрайства, сказав Девід Сміт, помічник директора з розслідувань. Сміт очолює глобальне слідче крило USSS із 161 офісом і понад 3,000 співробітників. 

Він повідомив, що для відстеження незаконних валютних операцій та придушення їх, агенти та аналітики Секретної служби США відстежують потік біткойнів та інших цифрових активів у різних мережах блокчейну. Загалом за цей період агентством було розслідувано 254 справи, пов’язані з криптовалютою, повідомляє офіцер секретної служби. сказав CNBC. 

«Коли ви стежите за гаманцем цифрової валюти, це не відрізняється від адреси електронної пошти, яка має певні корелюючі ідентифікатори… І як тільки людина та інша особа здійснюють транзакцію, і вона потрапляє в блокчейн, ми маємо можливість стежити за цією адресою електронної пошти або адресу гаманця, якщо хочете, і відстежте її через блокчейн». 

Шахрайство з розширенням Crypto

У справі, в якій постраждали 900 громадян США, група слідчих Сміта співпрацювала з румунською поліцією, щоб розкрити шахрайство. Це був випадок, коли деякі неіснуючі предмети розкоші продавалися на аукціонах і в роздрібних сайтах через підроблені оголошення.

При покупці клієнтам доставлялися підроблені рахунки-фактури на ім’я авторитетних компаній. Гроші, отримані від жертв, були конвертовані в цифрові активи, пояснив Сміт. Він натякав на те, як старомодне шахрайство використовує криптовалюту, щоб приховати гроші.  

 «Одна з особливостей криптовалюти полягає в тому, що вона переміщує гроші швидше, ніж у традиційному форматі… Злочинці хочуть наче замутити воду та докласти зусиль, щоб приховати свою діяльність. Те, що ми хочемо зробити, — це відслідковувати це якомога швидше, агресивно, наскільки ми можемо, лінійно». 

Повідомляє агент Секретної служби, популярним способом дії криптовалютних злочинців є переведення вкрадених біткойнів або інших криптовалют у стейблкоіни, щоб уникнути волатильності ринку.   

USSS розслідує Banana Fund

У випадку, про який повідомляє Криптовалюта у серпні 2020 року, USSS виконано ордер на арешт 482 біткоїнів і 1.7 мільйона доларів США у передбачуваного ватажка схеми Понці. Згідно з деталями, схема під назвою Banana Fund, криптовалютна краудфандингова платформа для стартапів, отримувала інвестиції від звичайних інвесторів за акції фонду.

Пізніше адміністратор фонду заявив, що схема провалилася, і він поверне 557 біткойнів і 1.73 мільйона доларів США, які отримав від інвесторів. Але потерпілі звернулися до USSS, сказавши, що адміністратор не повернув їхні інвестиції. Натомість він взяв із фонду 100 біткойнів для особистих потреб.

Після розслідування агентству вдалося знайти 482 біткойни і 1,721,868 XNUMX XNUMX доларів США в одному криптовалютному рахунку, пов’язаному з адміністратором Banana Fund. Він видав ордер на арешт вилучених цифрових монет. 

У жовтні 2021 року Федеральне бюро розслідувань (ФБР) за допомогою ізраїльської поліції арештований 26 ізраїльтян за підозрою у причетності до схеми криптофонду. 

Вибране зображення надано OutlookIndia