Шостого громадянина Китаю заарештували в Сіднеї після його ймовірної участі в австралійському криптошахрайстві, яке змогло отримати понад 100 мільйонів доларів США від американських жертв за допомогою маніпуляцій на криптовалютних і валютних біржах.
Стверджується, що 34-річний громадянин Китаю, який живе в Сіднеї, використовував як банківські, так і криптовалютні рахунки, щоб сприяти внесенню готівкових депозитів у спробі відмити кошти, отримані від криптовалютних шахраїв.
У серпні 2022 року Секретна служба США повідомила Федеральній поліції Австралії (AFP) про криптошахрайство та його зв’язки з Австралією. Невдовзі відділ боротьби з кіберзлочинністю Австралії виявив, що злочинний синдикат покладався переважно на китайських студентів, які проживали в Австралії, щоб підтримувати аферу. .
Сама афера передбачала використання «складної суміші» сайтів знайомств, сайтів працевлаштування та платформ обміну повідомленнями, щоб спонукати жертв інвестувати в шахрайські та законні сайти для торгівлі криптовалютою та форекс. Жертвам показували хибнопозитивні прибутки від інвестицій, що приспало кожного, хто потрапив на шахрайство, у помилкове відчуття успіху та спонукало їх віддати більше грошей.
Стверджується, що нещодавно заарештована особа використовувала дані громадян Самоа, які використовували тимчасові робочі візи, щоб створити банківські рахунки, призначені для відмивання цих коштів в офшори. Він нібито платив працівникам невелику плату за доступ до цих облікових записів, тоді як його жертви не здогадувалися про ймовірну злочинну діяльність.
Його заарештували після того, як камери відеоспостереження зафіксували, як він вносив готівку на скомпрометовані рахунки та «приймав квитанції про отримання коштів з двох скомпрометованих рахунків». Пізніше в його будинку провели обшук, поліція вилучила електронні пристрої та три великі ящики тютюнових виробів.
Докладніше: Шахрай з ОАЕ отримав 8 років в'язниці за конфіскацію 151 біткойна
Його звинувачення включають роботу зі злочинними доходами на 100,000 XNUMX доларів США або більше, використання неправдивого імені для незаконних послуг і несплату акцизного збору на тютюн.
«Кількість людей, які стають жертвами кібер-шахрайства, продовжує зростати щодня», — сказав старший детектив Тім Стейнтон.
«Я закликаю всіх представників громадськості проявляти високу ступінь обережності, коли до них звертаються або вступають невідомі особи в Інтернеті… щодо інвестиційних можливостей чи будь-яких інших можливостей. Якщо це здається занадто гарним, щоб бути правдою, то, мабуть, так і є».
Заарештований 34-річний постане перед судом 7 вересня.
Є підказка? Надішліть нам електронний лист або ProtonMail. Щоб отримати більш інформовані новини, слідкуйте за нами Twitter, Instagram, Блюський та Новини Google, або підпишіться на наш YouTube канал.
Джерело: https://protos.com/another-chinese-national-arrested-for-100m-crypto-scam-in-australia/