Згідно з останнім дослідженням, проведеним Chainalysis, мимовільні користувачі витратили криптовалюти на суму близько 4.6 мільярда доларів, придбавши їх за допомогою шахрайських схем минулого року, в результаті яких було створено понад 1.1 мільйона токенів.
Чайналіз вчитися показує, що близько 25% цих криптовалют відображали тенденції «викачування та скидання», і переважна більшість із них були невдалими, а їхні творці вкрали 30 мільйонів доларів у своїх жертв.
Виходячи з біржових транзакцій, менше ніж 41,000 1 із понад 2022 мільйона токенів, які перебували в обігу у XNUMX році, не мали суттєвого впливу на ринок криптовалют.
Таблиця, що показує аналітичну розбивку та кількість токенів, підозрюваних у шахрайстві. Джерело: Chainalysis
Вони всі були «тягали килимки»
Схема «витягування килимка» або «накачування та скидання» є різновидом криптошахрайства. Коли достатньо звичайних людей купують криптовалюту, ринкові маніпулятори «тягнуть килим» і продають свої токени, заробляючи на гроші інвесторів.
«Схеми викачування та скидання також стали поширеними у криптосвіті», — пишуть аналітики Chainalysis у звіті, опублікованому в четвер. Це не повинно бути несподіванкою для спостерігачів за криптовалютними ринками, де величезні сплески, засновані на чутках і галасі, можуть швидко зникнути.
У 2018 році Chainalysis провела дослідження схем викачування та скидання криптовалюти та вивчила 175 зловмисних подій, які відбулися в період з січня 2018 року по липень 2019 року, виявивши, що ці схеми спричинили торговельну діяльність на суму приблизно 825 мільйонів доларів.
У період з 1 січня 2021 року по 31 березня 2022 року понад 46,000 680 осіб повідомили про шахрайство з криптовалютою. Тільки в цьому році було стверджено, що було втрачено XNUMX мільйонів доларів шахраї. За перші три місяці 2022 року шахраї втратили ще 329 мільйонів доларів.
Pump & Dump – легко виконати?
Дослідники Chainalysis повідомили, що поширеність «перетягувань» значною мірою пояснюється легкістю, з якою зловмисники можуть запроваджувати нові цифрові активи та встановлювати штучно високу ціну та ринкову капіталізацію для них «на папері», заповнюючи початковий обсяг торгівлі та контролюючи пропозицію в обігу. .
За словами дослідників, 25%, або понад 10,000 2022 токенів, випущених у 90 році, зазнали втрати ціни на XNUMX% або більше протягом першого тижня торгівлі. Вони підкреслили, що в сфері цифрових валют ті, хто пропонує ініціативи, можуть залишатися анонімними.
Цього року ринок був сколихнутий багатьма гучними звинуваченнями в шахрайстві, включаючи передбачувані схеми за участю FTX і Celsius, і це останнє дослідження шахрайства з біткойнами мало викликає довіру в галузі.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 1 трильйон доларів на щоденному графіку | Діаграма: TradingView.com
Ризики, пов’язані з криптоактивами
У січні Федеральна резервна система США, Федеральна корпорація страхування вкладів і Управління валютного контролера опублікували спільну заяву, в якій говориться, що ризики, пов’язані з цифровими активами, не повинні поширюватися на більшу фінансову систему.
Згідно з національним опитуванням, проведеним наприкінці минулого року Crypto Council for Innovation у Вашингтоні, округ Колумбія, більше половини виборців, які тримають криптовалюту, хочуть дії та захисту від шахраїв.
-Вибране зображення від Zipmex
Джерело: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/