Звіти свідчать про те, що австралійці є одними з головних цілей складної шахрайської мережі колл-центрів криптовалюти, якою, як вважають, керують кримінальні авторитети в Ізраїлі.
Останній рейд на чотири сербські кол-центри та 11 резиденцій, проведені німецькою, сербською, болгарською та кіпрською владою, виявив докази того, що австралійці були одними з найбільших цілей нападу. Про це вперше повідомило The Australian 23 лютого.
Операція призвела до арешту 15 осіб і конфіскації 1.46 мільйона доларів у криптовалюті, серед іншого.
За словами слідчих, шахраї використовували рекламу в соціальних мережах, щоб заманити жертв і пропонувати їм багатообіцяючі інвестиційні можливості з високою прибутковістю.
Приватні детективи також стверджували, що багатство країни в поєднанні з небажанням або нездатністю влади розслідувати шахрайство з онлайн-інвестиціями зробили Австралію вразливою для міжнародних злочинних синдикатів, які стоять за шахрайством.
Марк Соломонс, старший дослідник приватної розвідувальної фірми IFW Global, пояснив, що австралійці часто «доброзичливі» та «відкриті», що робить їх більш схильними до онлайн-стосунків, якщо «натиснути правильні кнопки».
«Існують ізраїльтяни, які стають дуже, дуже багатими, обдираючи австралійців і висмоктуючи виплати пенсій і пенсійні заощадження з австралійської економіки».
Марк Соломонс, старший дослідник IFW Global
Крім того, старший слідчий стверджує, що значна частина викраденої криптовалюти використовується для фінансування розкішного способу життя шахраїв, які, як кажуть, літають на приватних літаках, купують яхти та значні активи, включаючи нерухомість і модні автомобілі.
Хоча Європол повідомив, що багатонаціональна операція вкрала 3.1 мільйона доларів, вони вважають, що фактична цифра «може складати сотні мільйонів євро».
У порівнянні з іншими «добре забезпеченими» націями Соломон закликав австралійський уряд збільшити зусилля щодо його виконання на державному, федеральному та міжнародному рівнях, щоб зробити націлювання на австралійських інвесторів менш привабливим для цих шахраїв.
Зусилля з боку австралійського уряду
За даними Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту споживачів (СКПК), австралійці втратили 568.6 мільйона доларів через шахрайство у 2022 році, причому 221 мільйон доларів із цих втрат припадає на криптовалютні платежі. За перший місяць 53.4 року жертви втратили ще 2023 мільйона доларів.
У листопаді австралійський регулятор цінних паперів ASIC опублікував звіт із детальним описом Топ-10 способів виявити криптошахрайство. У липні ACCC також розпочав випробування служби кібербезпеки, яка автоматично видаляє шахрайські веб-сайти, яка досягла певного успіху, оскільки декілька сайтів криптошахраїв відносно швидко були вимкнені.
Джерело: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/