Alameda Research вилучила 204,000,000 XNUMX XNUMX доларів у криптовалюті з FTX.US за кілька днів до краху: аналітична фірма Arkham

Аналітична фірма Arkham Intelligence оприлюднює фінансові дані дочірньої компанії FTX Alameda Research за кілька днів до того, як неіснуюча криптобіржа подала заяву про банкрутство відповідно до розділу 11.

Arkham каже, що торгова фірма вилучила криптовалюти на суму 204 мільйони доларів із FTX.US, американського підрозділу FTX після 6 листопада.

«Arkham проаналізував потоки від FTX US за останні кілька днів до краху, виявивши, що Alameda вивела найбільше коштів, у розмірі 204 млн доларів. Нижче наведено діаграму виведення коштів особам, ідентифікованим Arkham, із FTX US».

Згідно з даними Arkham, Alameda вивела $38.06 млн у загорнутих біткойнах (wBTC), $49.39 млн в Ethereum (ETH) і 116.52 мільйона доларів США в стейблкойнах, прив’язаних до долара США, включаючи Tether (USDT), Монета в доларах США (USDC), Binance USD (БУСД) і TrueUSD (TUSD).

«То що насправді сталося з коштами, які вилучила Аламеда?

204 мільйони доларів США надіслано з FTX US до Аламеди після 6 листопада:

152.15 млн. доларів США перераховано на CEX – Binance/FTX

38.06 млн доларів США надіслано в BTC Blockchain

13.87 млн ​​доларів зберігається в торговому гаманці 0xa20».

Arkham також каже, що 35.52 мільйона доларів США в ETH надійшло до FTX, а 13.87 мільйона доларів з них було переведено на торговий гаманець 0xa20, великий гаманець, який активно працює на позабіржовому ринку.

«Невідомо, чи було надіслано майже 14 мільйонів ETH на 0xa20 як частину торгівлі чи як внутрішній переказ коштів у Alameda».

Кошти в wBTC були переведені в торговий гаманець wBTC Alameda, а пізніше переміщені в блокчейн BTC.

Із стейблкоїнів USDT 10.04 мільйона доларів було переведено на Binance, 32.17 мільйона доларів було обмінено на USDC і надіслано на FTX, а 47.379 мільйона доларів було надіслано безпосередньо на FTX. Відповідно до Arkham, 10.151 мільйона доларів США в USDC, 16.285 мільйонів BUSD і 500,000 XNUMX TUSD були відправлені безпосередньо до FTX.

«Аналіз показує, що Arkham ідентифікував 8 різних адрес, з яких Alameda вивела на загальну суму 204 мільйони доларів у різних криптоактивах. З них 142.4 мільйона доларів США (69.8% від загальної суми) було відправлено на гаманці, що належать FTX International, що свідчить про те, що Alameda, можливо, працювала для встановлення мосту між двома організаціями».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/gg_tsukahara