Агентство фінансового моніторингу Казахстану розпочало попереднє розслідування операції з видобутку криптовалюти, яка, як повідомляється, функціонує як схема фінансової піраміди в рамках посилених заходів щодо боротьби з шахрайством, пов’язаним із криптовалютами. За даними FMA, це здійснюється відділом нагляду в Західно-Казахстанській області. Через месенджери Whatsapp і Telegram люди, які стоять за майнінг-готелем Bincloud, залучили інвесторів і переконали їх інвестувати, пообіцявши здавати майнінгове обладнання в оренду. Їм гарантували щоденний прибуток від 5 до 6 відсотків.
Згідно з повідомленням преси, шахраї утримали 16% від заробітної плати гостей готелю. Фінансові наглядачі в Казахстані консультують усіх, хто міг стати жертвою підозрюваних Понци шахрайства, щоб зв’язатися з місцевими офісами Агентства фінансового моніторингу та повідомити про їхні випадки. Розслідування Bincloud є частиною урядової кампанії по боротьбі зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою. Влада Казахстану нещодавно затримала групу, учасники якої, як повідомляється, змушували ІТ-фахівців керувати прихованими криптофермами від їхнього імені.
Чи мали вони якісь зв’язки?
Підприємство з незаконного видобутку корисних копалин приносило своїм операторам приблизно півмільйона доларів щомісячного доходу. За даними джерел ЗМІ, злочинна організація не могла б здійснити свій план без захисту чи зв’язку з впливовими політиками чи бізнесом, як це було у попередніх подібних операціях. Коли Китай почав посилювати бізнес у травні 2021 року, Казахстан підтримував штучно низькі витрати на електроенергію та почав залучати крипто гірничодобувні компанії. З тих пір ситуація змінилася, і кілька компаній уже перемістили своє обладнання в додаткові майнінг-центри.
Незважаючи на те, що уряд президента Касима-Жомарта Токаєва заявив, що він хоче стимулювати національний криптовалютний бізнес, зростаючий дефіцит енергії, пов’язаний із потоком майнерів, вплинув на його політику в цій галузі. Вона також почала боротьбу з незаконним видобутком корисних копалин. Глава держави Казахстан у лютому заявив, що адміністрація Нур-Султана не проти законних крипто але підкреслив, що всі операції з видобутку корисних копалин повинні бути визначені та перевірені FMA. У холодні зимові місяці гірничодобувні підприємства відчували перебої з електроенергією, коли було видано директиву.
Законопроект, який посилює податкове навантаження для зареєстрованих гірничодобувних підприємств, Токаєв підписав у липні. Законодавство збільшило податок, запроваджений на початку року, і запровадило диференційовані податкові ставки залежно від середньої ціни електроенергії, необхідної для виробництва цифрових валют.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/