Спільне розслідування відділу боротьби з відмиванням грошей ФБР і Служби внутрішніх доходів США призвело до 75-місячного ув'язнення 64-річного підприємця з Арізони Реджинальда Фаулера.
Колишній співвласник професійної команди з американського футболу Minnesota Vikings, Фаулер також отримав від суду вимогу виплатити конфіскацію в розмірі 74.02 мільйона доларів і відшкодування 5.31 мільйона доларів Асоціації американського футболу (AAF), яка недовго проіснувала. нижча ліга.
Обвинувачення очолило відділ по боротьбі з відмиванням грошей і транснаціональними злочинними підприємствами прокуратури США.
Надання тіньових банківських послуг
Деміан Вільямс, Офіс прокурора США, Південний округ Нью-Йорка (SDNY)) у PR 5 червня, сказав Фаулер обробив майже 750 мільйонів доларів транзакцій для криптовалютних бірж, діючи як платіжний процесор, тоді як його компанія Global Trading Solution не мала ліцензії на переказ грошей, як того вимагає федеральний закон США. Роблячи це, він також збрехав банкам США.
«ФАУЛЕР також наказав іншим особам включити неправдиву інформацію в інструкції щодо банківського переказу, щоб ще більше ввести в оману банки щодо характеру діяльності GTS. Менш ніж за десять місяців FOWLER обробив приблизно 750 мільйонів доларів у криптовалютних транзакціях у різних валютах», — повідомили в PR з офісу прокурора.
Обман Ліги американського футболу
Його також визнали винним у шахрайстві Асоціації американського футболу, в якій він придбав значну частку, інвестуючи кошти клієнтів, вважаючи їх своїм особистим багатством.
«Як і під час відкриття банківських рахунків, ФАУЛЕР збрехав керівникам AAF, сказавши їм, що кошти на банківських рахунках GTS отримані від інвестицій у нерухомість, а також державних контрактів, і що десятки мільйонів доларів на рахунках GTS є ліквідними активами. він міг би інвестувати в AAF», — сказав Вільямс.
Частково через брехню Фаулера AAF оголосила про банкрутство у квітні 2019 року.
Наздоганяння крипто-злочинів
Враховуючи зростання кількості злочинів і випадків шахрайства, пов’язаних із криптовалютою, у вересні 2022 року Міністерство юстиції США сформувало «Національну команду із забезпечення дотримання криптовалюти». Прокурор з питань кібербезпеки Юн Чой очолює команду зі 150 прокурорів.
У травні росіянин був стягується Міністерством юстиції, будучи частиною трьох банд програм-вимагачів, які заробили майже 200 мільйонів доларів через різні атаки програм-вимагачів, націлених на відділи поліції, лікарні та школи.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): скористайтеся цим посиланням, щоб зареєструватися та отримати $100 безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (терміни).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: скористайтеся цим посиланням, щоб зареєструватися та ввести код CRYPTOPOTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
Джерело: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/