Турецькі чиновники конфіскували криптовалюту вартістю 40 мільйонів доларів під час рейду в азартні ігри

• Які саме криптовалюти було конфісковано, невідомо.
• Подія нібито включала переказ понад 2.5 мільярда турецьких лір.

У рамках розслідування незаконної гральної мережі турецькі чиновники конфіскували 40 мільйонів доларів cryptocurrencies. Що стосується азартних ігор, Туреччина досить сувора. Уряд поза законом казино в 1998 році. А з 2006 року всі форми азартних ігор в Інтернеті є незаконними, за винятком однієї державної служби.

Як повідомляє The Daily Sabah, поліція затримала 46 осіб за підозрою в сприянні незаконній діяльності ставок у восьми провінціях.

Очікується більше дій

Бюро з розслідування контрабанди та організованої злочинності та Офіс головного прокурора Туреччини стверджують, що обвинувачені діяли як посередники між незаконною ігровою діяльністю та криптоадресами, які використовувалися для відмивання грошей. Які саме криптовалюти було конфісковано, невідомо.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойuz зробив таку заяву: «Ця операція була проведена на турецькому Кіпрі та пов’язана з убивством Халіла Фалялі. У лютому 2022 року було вбито бізнесмена Халіла Фалялі. Подія призвела до суворого довічного ув’язнення двох хлопців, М. Файсала Сойлемеза та Мустафи Сойлемеза. Фалялі має історію розслідувань щодо відмивання грошей, і його нібито розшукували в США за торгівлю наркотиками та готівкою в 2016 році.

Турецькі чиновники вважають, що 40 мільйонів доларів, які вони вже конфіскували, це лише початок. Подія нібито включала переказ понад 2.5 млрд турецька ліра, або близько 134.3 млн дол. Сойлу сказав The Daily Sabah, що «це лише початок», вказуючи на те, що турецька влада має всі наміри продовжити розслідування більш масштабним і суворим чином.

Рекомендовано для вас:

Генерального директора турецької біржі Thodex нарешті заарештували