Чотирьох громадян Росії звинуватили в веденні схеми Crypto Ponzi на 4 мільйонів доларів

Влада США звинуватила Володимира Охотнікова, Олену Обламську, Михайла Сергєєва та Сергія Маслакова – засновників сумнівної криптовалютної інвестиційної платформи Forsage – в організації глобальної піраміди, яка обдурила інвесторів приблизно на 340 мільйонів доларів.

Усіх підсудних звинувачують у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та можуть отримати максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.

Чергова багатомільйонна афера?

Федеральне велике журі в окрузі Орегон стверджував, що засновники Forsage зобразили платформу як законний децентралізований матричний проект, заснований на мережевому маркетингу та розумних контрактах. 

Російські керівники також представили свій бізнес як вигідну інвестиційну можливість, таким чином залучивши велику кількість інвесторів. Помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ молодший з кримінального відділу Міністерства юстиції прокоментував:

«Разом із нашими партнерами департамент прагне притягнути до відповідальності шахраїв, які обманюють інвесторів, зокрема у новому просторі DeFi. Сьогоднішній обвинувальний висновок демонструє здатність департаменту використовувати всі доступні інструменти розслідування, включаючи аналіз блокчейну, для розкриття складних шахрайств із використанням криптовалюти та цифрових активів».

Влада підкреслила, що обвинувачені організували свою ймовірну аферу на блокчейнах Ethereum, Binance Smart Chain і Tron. Подальший аналіз показав, що раніше інвестори отримували кошти, сплачені новачками, що є основним принципом піраміди. 

За даними дослідників, понад 80% користувачів Forsage отримали менше ETH, ніж вони інвестували в програму Ethereum платформи, тоді як половина інвесторів ніколи не отримувала жодної виплати. Засновники також нібито закодували один із облікових записів (відомий як «xGold») таким чином, що «100% доходу надходить безпосередньо та прозоро до учасників проекту з нульовим ризиком».

Помічник директора відділу кримінальних розслідувань ФБР Луїс Кесада сказав, що прогрес у криптовалютній індустрії може бути палкою з двома кінцями, оскільки зловмисники користуються перевагою та можуть завдати значної фінансової шкоди нічого не підозрюючим жертвам.

Криміналісти закликали людей бути вкрай обережними при вході в простір цифрових активів і провести належну перевірку перед переказом коштів або наданням особистої інформації організаціям або невідомим особам. 

Охотникову, Обламській, Сергєєву та Маслакову загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, якщо їх визнають винними.

SEC також висунула звинувачення

Комісія з цінних паперів та бірж США стягується 11 осіб підключилися до Forsage минулого літа, включаючи чотирьох російських засновників. Він наполягав на тому, що платформа діяла як криптосхема Понці протягом двох років і вивела з жертв понад 300 мільйонів доларів.

Наприкінці 2020 року та в березні 2021 року сторожовий орган також надіслав платформі лист про припинення та відмову. Тим не менш, його керівники проігнорували запит і продовжували просувати свій бізнес.

Двоє відповідачів погодилися сплатити штрафні санкції та цивільно-правові штрафи, щоб вирішити проблеми з SEC, і їх було звільнено від подальшого розслідування.