Сплеск онлайн-шахрайства привернув підвищену увагу регуляторів до криптоіндустрії. Недавній випадок служить яскравим нагадуванням про пов’язані з цим ризики, коли житель Коннектикуту став жертвою значного шахрайства, втративши понад 3 мільйони доларів через осіб, які неправдиво видавали себе пов’язаними з Kraken, відомою біржею криптовалют.
Жертва, ім'я якої залишається неназваним, перебувала у Вестпорті та дотримувалася поради перевести кошти з пенсійного рахунку, маючи намір реінвестувати гроші на рахунок, імовірно пов'язаний з Kraken. Однак їх рішення призвело до того, що понад 3 мільйони доларів швидко зникли в крипто-гаманцях, до яких вони не мали доступу.
Повернення вкрадених криптовалютних коштів
На щастя, потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронних органів, і місцеві детективи, співпрацюючи з державною оперативною групою з боротьби з організованою злочинністю, розпочали розслідування. Ці старанні зусилля дозволили їм відстежити транзакції та заморозити рахунки, задіяні в афері.
Хоча їм вдалося повернути 3.2 мільйона доларів, арешти у справі здавалися неможливими, оскільки зловмисники перебували в Пакистані.
Цей інцидент не міг статися в більш невідповідний час для Кракена. Біржа прагне розширити свої пропозиції в Сполучених Штатах і Сполученому Королівстві, маючи плани торгувати акціями, зареєстрованими у Великобританії, і очікуючи на дозвіл Управління регулювання фінансової індустрії (FINRA) для торгівлі акціями, зареєстрованими в США.
Сьогодні ринкова капіталізація BTC становить 526 мільярдів доларів. Графік: TradingView.com
Перевірка репутації Kraken
Останнім часом репутація Kraken була під пильною увагою, а засновник Джессі Пауелл зіткнувся з розслідуванням правоохоронних органів. У березні ФБР провело ордер на обшук у резиденції Пауелла в Лос-Анджелесі, розслідуючи звинувачення в кіберпереслідуванні та домаганнях.
Для Kraken останнє, що йому потрібно, — це будь-яка асоціація, навіть вигадана, з поганими акторами, особливо тому, що вона прагне створити сильнішу присутність на нових ринках. Це шахрайство, у якому використовувалося ім’я Kraken, потенційно могло завдати шкоди репутації біржі, спричинивши страх, невпевненість і сумнів (FUD) серед потенційних клієнтів.
Повернення вкрадених коштів у криптовалюті завдяки зусиллям поліції Вестпорту та OCTF поліції штату Коннектикут є значним досягненням. Це демонструє зростаючий досвід місцевих правоохоронних органів у боротьбі з темними аспектами світу криптовалют.
Це також служить нагадуванням про важливість пильності та обґрунтованого прийняття рішень під час роботи з криптовалютами, допомагаючи людям перешкоджати намірам онлайн-злочинців, які прагнуть використати зростаючий інтерес до цифрових активів.
Рекомендоване зображення з MensXP
Джерело: https://bitcoinist.com/3-million-stolen-in-kraken-crypto-con/