Згідно з дослідженням аналітичної компанії Inca Digital, популярні криптовалютні біржі Huobi та KuCoin критикували за те, що вони не дотримуються санкцій, накладених на Росію внаслідок її вторгнення в Україну.
Інка Цифровий показало, що дві провідні біржі не вжили заходів, щоб запобігти російським банкам, які потрапили під санкції, використовувати їх відповідні однорангові мережі, повідомляє Politico.
Генеральний директор Inca Digital Адам Заразінскі заявив під час інтерв’ю, що ці транзакції часто використовують Tether, стейблкоїн, який потрапив під власне розслідування регуляторів, і що це може бути порушенням обмежень США та Європи.
Основні криптовалютні біржі не можуть заблокувати російські банки, які потрапили під санкції
Кажуть, що російські банківські дебетові картки використовувалися на криптобіржах.
Згідно зі звітом, Huobi та KuCoin дозволяють людям торгувати криптовалютою за допомогою дебетових карток, випущених російськими банками, які потрапили під санкції. https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) 25 Лютого, 2023
Заразінскі сказав у цитатах Bloomberg:
«Tether часто використовується росіянами для переміщення грошей з країни, додаючи, що він абсолютно використовується цими двома біржами, зокрема, для надання криптобанківських послуг російським банкам, які перебувають під санкціями.
Він додав:
«Ми хочемо, щоб криптовалюта не просто пережила все те, що сталося нещодавно, але й процвітала... але ми також хочемо відбиватися від поганих гравців і розвивати галузь відповідально».
Huobi і KuCoin не відразу відповіли на запити про коментарі.
Через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, новини демонструють, що зусилля Сполучених Штатів заборонити російські інституції та олігархів від глобальної фінансової системи продовжують бути неефективними.
Зображення: Crypto News
Binance заперечує недоліки політики
Сотні тисяч військових з обох сторін були вбиті, а мільйони українських жінок і дітей були змушені покинути свої домівки внаслідок війни, що триває.
У звіті також відзначаються недоліки в політиці Binance, оскільки компанія нібито пропонує російським користувачам «різні засоби» для покупки криптовалюти на її біржі.
Ця проблема залишається незважаючи на те, що в березні минулого року Binance обмежила фіатні депозити з деяких російських платіжних карток.
Binance спростувала ці заяви. Біржа стверджувала, що суворо дотримується законів «знай свого клієнта» (KYC) і що вона цензурує спілкування між користувачами, щоб застосовувати штрафи.
У звіті також зазначено, що сінгапурська біржа ByBit дозволяє користувачам конвертувати російські рублі в криптовалюту через одноранговий ринок і фіатні депозити.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 1 трильйон доларів на графіку вихідних | Діаграма: TradingView.com
Що таке KYC?
Правило «Знай свого клієнта» (KYC) зобов’язує компанії підтверджувати особи своїх клієнтів, щоб зупинити незаконну діяльність, зокрема відмивання грошей і фінансування тероризму.
Перш ніж пропонувати грошові послуги, підприємства, включно з біржами цифрових валют, повинні збирати та перевіряти особисту інформацію своїх клієнтів, зокрема ім’я, адресу, дату народження та офіційне посвідчення особи. Це правило використовується в ряді секторів для запобігання шахрайству та незаконній поведінці.
-Вибране зображення з TRT World
Джерело: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/