11 осіб Схема криптопіраміди понад 300 мільйонів доларів

• SEC подає позов проти засновників і промоутерів Forsage
• Звинувачення були висунуті в окружному суді США в Іллінойсі
• Відповідачам висунули звинувачення в шахрайстві згідно з розділом 10 BC 

Комісія з цінних паперів і бірж висунула звинувачення 11 особам за їхню передбачувану роботу в створенні «шахрайської бізнес-моделі криптовалюти» на етапі Forsage.

Звинувачення були висунуті в окружному суді США в Іллінойсі в понеділок, при цьому SEC стверджувала, що ініціатори та рекламодавці етапу використовували фальшиву криптопіраміду та змову Понці, щоб залучити понад 300 мільйонів доларів від великої кількості роздрібних фінансових спонсорів навколо світ.

Модель Forsage принесе користь інвесторам, залучивши нових інвесторів на платформу 

SEC бурчить, що Forsage було продемонстровано з кінцевою метою, щоб фінансові спонсори отримували грошову компенсацію шляхом залучення нових фінансових спонсорів до сцени в звичайній структурі Понці, яка поширилася на багато країн, включаючи Сполучені Штати та Росію. .

Як вказує SEC, змова Понці — це підприємство, що вводить в оману інформацію, яка оплачує існуючих фінансових спонсорів із резервів, зібраних від нових фінансових спонсорів. Ці плани часто вимагають нових фінансових спонсорів, які обіцяють вкласти субсидії в цінні відкриті двері, які створюють значні прибутки за невеликі азартні ігри.

Відповідно до SEC, передбачувана змова Форсажа щодо Понці працює, перш за все, надаючи новим фінансовим спонсорам можливість створити гаманець крипторесурсів і купити «відкриті місця» за блискучими угодами Форсажа.

Ці простори дадуть їм можливість отримувати винагороду від інших, яких вони зарахували до плану, які згадуються як нижні компанії, а також від місцевих фінансових спонсорів Forsage як розподіл вигод, які згадуються як переповнення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Користувачі повинні знати про нову фішингову кампанію MetaMask

Forsage підпорядковувався наказам про припинення та відмову від SEC Філіппін.

Керолін Велшханс, виконувач обов’язків керівника відділу криптоактивів і кібернетики SEC, вважала Forsage оманливою шахрайською бізнес-моделлю, яку розгорнули для жахливих масштабів і насильно демонстрували фінансовим спонсорам.

Незважаючи на чотирьох організаторів, серед яких Володимир Охотніков, Джейн Доу, також відома як Лола Феррарі, Михайло Сергєєв і Сергій Маслаков, скарга SEC також включала сім рекламодавців, троє з яких були в американській групі обмеженого часу під назвою Crypto хрестоносці.

Кожен з 11 осіб був звинувачений у нехтуванні «незареєстрованими пропозиціями та продажем цінних паперів» відповідно до розділу 5 An і C та «вимагання» відповідно до розділу 17(a) (1 і 3) Закону США про цінні папери. Крім того, сторони були звинувачені у «вимаганні» відповідно до розділу 10 BC Закону США про біржі.

Ці зусилля дозволили конструкції Ponzi вловити величезний розмах, якого вона досягла завдяки роздрібним фінансовим спонсорам, які залучалися до моделі протягом останніх років, сказав Велшанс.

У вересні 2020 року Forsage отримав накази закрити все з філіппінської SEC. У березні 2021 року сцена також отримала наказ закрити все від Уповноваженого з цінних паперів і страхування Монтани.

YouTube-канал Forage показує, що його фундамент був просунутий лише десять днів тому. Твіттер-акаунт сцени також виглядає динамічним. Cointelegraph зв’язався з Forsage, щоб дати зауваження щодо цієї проблеми, але не отримав швидкої реакції.

Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання

Останні дописи Ендрю Сміта (подивитися всі)