Blockchain

Що аналіз блокчейну може, а що ні, щоб знайти зниклі кошти FTX: генеральний директор Blockchain.com

12/20/2022
Новини Bitcoin Ethereum

Засновник і генеральний директор Blockchain.com Пітер Сміт вважає, що онлайн-аналітика зіграє значну роль у пошуку зниклих коштів FTX, хоча вона матиме свої обмеження.

20 грудня ведуча Fox Business Ліз Кламан сказала, що перевага блокчейну полягає в тому, що він робить крипто-транзакції прозорими та відстежуваними, поставивши Сміту питання про те, що можна відстежити у випадку зникнення коштів клієнтів FTX.

Сміт сказав, що детективи блокчейну вже добре попрацювали над пошуком сліду грошей, додавши, що фактично слід може стати банківською системою:

«Найскладніше для компаній [блокчейн-аналітики], які сьогодні працюють над цим, — це коли гроші переміщуються з ланцюга в банківську систему, оскільки вони більше не можуть їх відстежувати».

Він навів приклад, коли Сем Банкмен-Фрід або асоційовані особи придбали нерухомість, оскільки вона походить від банку. За його словами, ці активи буде важко відстежити назад до FTX або блокчейну, коли вони покинуть крипто-екосистему.

Інтерв'юер також запитав, чи використовувався тіньовий банкінг. Це система кредиторів, брокерів та інших кредитних посередників, що працюють за межами традиційної регульованої банківської діяльності, яку можна використовувати для маскування транзакцій.

Сміт пояснив, що для коштів, які все ще знаходяться в крипто-екосистемі, онлайн-аналітика буде надзвичайно корисною для ліквідаторів у їхніх зусиллях розплутати безлад FTX, «оскільки це записи, які не можна змінити чи змінити».

Речі, які можна відстежити в ланцюжку, це те, де FTX та його клієнти втратили гроші, наприклад у торгових ставках, ліквідності або де вони вилучили їх для нерухомості чи венчурних інвестицій. Його також можна використовувати, щоб побачити, скільки користувачів криптовалюти внесли на FTX, додав він.

«Багато грошей було втрачено на торгових позиціях… нерухомість, інвестиції венчурного капіталу… все це відбувається за межами екосистеми ланцюга в криптовалюті».

У зв’язку з цим новий головний фінансовий директор FTX Мері Сілія повідомила на процедурних слуханнях 20 грудня, що фірма виявила активи на суму понад 1 мільярд доларів.

За темою: SBF підписує документи про екстрадицію, щоб повернутися до обличчя в США

Повідомляється, що FTX виявила готівкові активи на суму близько 720 мільйонів доларів США у фінансових установах США, уповноважених Міністерством юстиції зберігати кошти. Cilia заявила, що близько 130 мільйонів доларів зберігається в Японії, а 6 мільйонів зберігаються на операційні витрати. Вона сказала, що більшість із 423 мільйонів доларів, що залишилися в неавторизованих установах США, здебільшого знаходяться в одному брокері, але відмовилась уточнювати подробиці.

Прокурори та ліквідатори шукали уламки FTX, намагаючись повернути аж 8 мільярдів доларів відсутні кошти клієнтів.