проблеми для Blockchain Mining Group

Австралія: Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) порушила судовий процес проти компанії Blockchain Mining Group NGS. 

Приблизно 41 мільйон доларів цифрових активів, інвестованих у ці компанії понад 450 громадянами Австралії, були передані фахівцям з фінансової реструктуризації. ASIC стверджує, що ці компанії порушили закон, надаючи фінансові послуги без належної ліцензії.

Давайте розглянемо всі деталі нижче. 

Blockchain Mining Group: суд постановив арештувати 41 мільйон доларів у криптовалюті в Австралії

Як і передбачалося, федеральний суд Австралії задовольнив запит національного органу регулювання ринку щодо передачі приблизно 41 мільйона доларів в цифрових активах. 

Їх інвестували понад 450 австралійців у групу NGS для майнінгу блокчейнів трьом експертам МакГрат Ніколь, незалежна консалтингова та реструктуризаційна компанія.

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) оголосила сьогодні, що порушила цивільний процес проти NGS Crypto, NGS Digital і NGS Group.

Це разом із відповідними єдиними директорами компаній: Бретт Мендхем, Раян Браун і Марк Тен Кейтен. Мендхему також заборонили виїзд за межі Австралії.

Суд видав наказ після заяви ASIC про те, що компанії порушено австралійського законодавства шляхом надання фінансових послуг без австралійської ліцензії на фінансові послуги.

ASIC заявив, що компанії NGS націлилися на австралійських інвесторів, пропонуючи інвестиції в пакети майнінгу блокчейнів із фіксованою ставкою прибутку. блокчейн

Вони заохотили б його використовувати кошти, переведені з регульованих суперфондів у самокеровані суперфонди (SMSF), а потім конвертувати їх у криптовалюту.

Слід підкреслити, що участь компанії в процесі реструктуризації не обов'язково означає, що компанії є банкрутами. 

ASIC висловив стурбованість можливим ризик розпорошення коштів та призначив арбітражного керуючого як запобіжний захід для захисту активів.

Поки розслідування ще триває, ASIC не вимагав повної заборони діяльності компаній, а лише тимчасові та остаточні заборони, щоб запобігти їм працювати без ліцензії.

Законодавча реформа для боротьби з відмиванням грошей у Квінсленді

Правоохоронні органи в Квінсленді, другому за величиною штаті Австралії, наполягають на перегляді законів штату про криптовалюту, таких як Bitcoin (BTC), з метою посилення конфіскаційних повноважень.

Комісія з боротьби зі злочинністю та корупцією (CCC) звернула увагу на прогалини в чинному законодавстві, що дозволяють незаконне використання криптовалют, і надала рекомендації щодо реформування.

У своєму зверненні щодо реформування Закону про конфіскацію доходів від злочинних доходів 2002 року (CPCA) CCC наголошує на широкому використанні криптовалют у організована злочинність, з децентралізованими транзакціями, які важко відстежити. 

Цифри свідчать про те, що між 2022 і 2023 роками кошти в межах від 10 до 25 мільярдів доларів були перероблені в Квінсленді різними способами.

CCC визначив сім пріоритетних сфер реформування та запропонував десять рекомендацій щодо модернізації режиму конфіскації активів у Квінсленді. 

Серед цих рекомендацій – розширення концепції відмивання грошей на злочини, пов’язані з криптовалютами, і розширення повноважень конфіскації для збору доказів і виявлення злочинців.

Наразі Закон про повноваження та обов’язки поліції 2000 року (Qld) і Закон про злочинність і корупцію 2001 року (Qld) не надають правоохоронним органам необхідних інструментів для ефективного вилучення цифрових ресурсів як доказів. 

Це пов'язано з нестачею чіткі визначення та процедури. CCC пропонує створити єдиний орган для арешту криптовалют у Квінсленді, а також вирішити питання використання конфіскованих активів. 

Зараз вони пов’язані положеннями, які обмежують їх ефективність у допомозі жертвам або реабілітації правопорушників.

Нарешті, КТС пропонує покласти виключну відповідальність за конфіскацію цифрових ресурсів на саму Комісію. Це для того, щоб забезпечити більшу ефективність і досвід у процедурах конфіскації.