Інсайдерська торгівля та криптовалюта | Новини блокчейну

Зокрема, у світлі нещодавнього засудження брата екс-менеджера Coinbase за інсайдерську торгівлю проблема інсайдерської торгівлі стала однією з найактуальніших проблем в екосистемі криптовалют.

Вважалося, що звинувачення в інсайдерській торгівлі з використанням криптовалют були першими в своєму роді; однак новий набір адрес гаманців з історією транзакцій, пов’язаних із лістингами Binance, тепер викликав підозри.

Директор Coinbase Конор Гроган звернувся до Twitter, щоб привернути увагу до транзакційної поведінки кількох анонімних гаманців протягом останніх 18 місяців.

Вважається, що анонімні гаманці придбали кілька токенів, які не зареєстровані в біржі, на Binance за кілька хвилин до оголошення про їх розміщення, а потім кинули їх відразу після оголошення.

Перший випадок такого роду стався з токенами Rar, і він включав, що один із цих гаманців придбав Rari на суму 900,000 XNUMX доларів безпосередньо перед тим, як виставити їх на продаж, а потім продав їх через кілька хвилин.

Інший гаманець, який починається з 0x20, брав участь у покупці приблизно 78,000 17 ERN між 21 і XNUMX червня, а потім продав їх одразу після повідомлення про лістинг.

Транзакція, відома як «звалище токенів», сталася з токеном TORN, коли один із згаданих гаманців придбав сотні тисяч цих токенів, а потім продав їх одразу після оголошення про розміщення.

Подібна тенденція спостерігалася до того, як токен RAMP був розміщений на Binance. Протягом кількох днів один із цих гаманців, починаючи з 0xaf, придбав RAMP на 500,000 XNUMX доларів. Через кілька хвилин після оголошення про лістинг гаманець надіслав токени на Binance.

У результаті транзакції власник отримав прибуток у 100,000 XNUMX доларів.

Власник гаманця викинув щойно зареєстрований токен на ринку таким же чином, як і раніше, що призвело до отримання ще 100,000 XNUMX доларів прибутку від лістингу Binance GNO.

Дамп жетонів, який стався незабаром після дебюту Binance щодо криптовалюти, призвів до того, що ці гаманці отримали сотні тисяч доларів прибутку.

Завдяки правильності торгівлі можна зробити висновок, що власник гаманця має доступ до конфіденційної інформації про ці публікації.

Гроган припустив, що це могла бути робота «негідного працівника, пов’язаного з командою лістингу, який міг би знати про свіжі випуски активів, або трейдера, який виявив якийсь API або інсценування / тестування порушення торгівлі».