Як працює блокчейн-криміналістика та відстеження активів?

Криміналістична експертиза блокчейну передбачає аналіз даних блокчейну для розслідування злочинної діяльності, такої як шахрайство, відмивання грошей і незаконні транзакції.

Тим не менш, методи, які використовуються в блокчейн-криміналістиці, можуть відрізнятися залежно від конкретної програми та типу даних, що оцінюються, оскільки це складна сфера, яка швидко розвивається. Проте, поєднуючи різноманітні стратегії та ресурси, слідчі можуть краще зрозуміти злочинну діяльність у блокчейні та зробити свій внесок у боротьбу з фінансовими злочинами.

Нижче наведено деякі з ключових методів, які використовуються в криміналістиці блокчейну.

Аналіз мережі

Транзакції блокчейна відбуваються всередині мережі вузлів. Використовуючи інструменти аналізу мережі, можна перевірити цю мережу та виявити будь-які вузли, які можуть брати участь у незаконній діяльності. Аналіз IP-адрес, інформації про геолокацію та інших мережевих даних може підпадати під цю категорію.

навчання за допомогою машини

Завдяки машинному навчанню можна досліджувати великі набори даних блокчейну та знаходити тенденції, які може бути важко помітити за допомогою традиційних методів. Аномалії, які можуть вказувати на незаконну діяльність, можна знайти шляхом групування адрес, розпізнавання дивних моделей транзакцій та іншої злочинної діяльності.

Аналіз графіка транзакцій

Кожна транзакція в блокчейні пов’язана з однією або кількома попередніми транзакціями, утворюючи структуру, що нагадує графік. Аналіз графіків транзакцій передбачає аналіз цієї структури для виявлення закономірностей і зв’язків між транзакціями, що може допомогти слідчим виявити незаконну діяльність.

Кластеризація адрес

Транзакції блокчейну записуються за допомогою різних криптографічних адрес, що відомо як кластеризація адрес. Кластеризація адрес — це метод пошуку пов’язаних адрес і транзакцій шляхом аналізу цих адрес. Це може допомогти слідчим у встановленні осіб і груп, залучених до злочинної діяльності.

Скрепінг даних

Оскільки дані блокчейну стають доступними для громадськості, їх можна використати для отримання відповідної інформації за допомогою спеціальних інструментів. Дані транзакцій, адреси та інші метадані, які можуть бути використані для визначення тенденцій і зв’язків між транзакціями, є прикладами збирання даних.