Coinbase посилює заходи боротьби з фінансуванням тероризму за допомогою блокчейн-аналітики

В епоху, коли цифрові валюти набирають обертів, забезпечення запобігання їх зловживанням має першочергове значення. 17 жовтня 2023 року Coinbase, престижна криптовалютна біржа, окреслила свої стратегії боротьби з незаконною фінансовою діяльністю, особливо зосередившись на запобіганні фінансуванню тероризму, в офіційній публікації в блозі. Важливим висновком є ​​непохитна позиція, що будь-якої валюти немає указ, золото чи криптовалюта – слід використовувати для підтримки ХАМАС чи будь-яких інших терористичних організацій. Це ґрунтується на принципі збереження криптосфери в чистоті від нечесних дій, які можуть заплямувати її репутацію.

Coinbase створює жорстку систему відповідності, спрямовану на викорінення недоброзичливців, які намагаються використовувати криптовалюти для незаконних цілей. Ця структура охоплює перевірки «Знай свого клієнта» (KYC), перевірку санкцій, повідомлення про підозрілу діяльність у поєднанні з підтримкою міцного партнерства з правоохоронними органами. Ці заходи є ключовими як для виявлення, так і для запобігання незаконній діяльності на платформі.

Блокчейн-аналітика стає наріжним каменем у цій діяльності. Використовуючи потужність технології блокчейн, Coinbase разом із правоохоронними органами намагається відстежувати канали фінансування терористичних організацій, повідомляти про них і перешкоджати їм. Незмінна природа реєстрів блокчейнів робить транзакції більш доступними для відстеження, тим самим діючи як стримуючий фактор для зловмисників.

Завдяки 400 спеціалізованим співробітникам, які працюють у відділах дотримання вимог законодавства, юридичних і слідчих відділах, Coinbase демонструє надійну інфраструктуру для боротьби з незаконними фінансовими потоками. Наявність досвідченого персоналу, деякі з яких служили в державних органах національної безпеки та правоохоронних органах, ще більше підвищує ефективність цих заходів. Серед застосованих технологічних інструментів є інструмент перевірки санкцій, який сприяє швидкому виявленню та припиненню транзакцій, пов’язаних із санкціями, особливо тих, які пов’язані з терористичними групами.

Оповідь також проливає світло на порівняльний аналіз між традиційними фінансовими системами та криптовалютами в контексті фінансування тероризму. Всупереч поширеній хибній думці, левова частка фінансування тероризму все ще йде через традиційні фінансові засоби, такі як готівка. Криптовалюти з їхньою системою відстеження транзакцій є більш прозорою альтернативою, яка потенційно може стримувати незаконні фінансові потоки.

У звіті підкреслюється необхідність створення чіткої нормативно-правової бази в США для пом’якшення ризиків, пов’язаних з офшорними транзакціями криптовалюти, пов’язаними з незаконною діяльністю. Стимулюючи регульований криптовалютний ландшафт, США можуть забезпечити дотримання правил боротьби з відмиванням грошей і санкцій, тим самим мінімізуючи потенціал нецільового використання цифрових активів.

Викликає занепокоєння повідомлення про зв’язок фінансування ХАМАС із цифровими активами, якими керують офшорні організації, які не підпадають під дію законів США. Це підкреслює необхідність суворих правил, щоб утримувати операції з криптовалютою в межах регульованої юрисдикції, зменшуючи ризики незаконної діяльності.

Перед дискурсом Coinbase про боротьбу з фінансуванням тероризму можна провести паралель із спільними діями Binance з ізраїльською владою, щоб зупинити збір криптофандрайзингу ХАМАС. 10 жовтня ізраїльські офіційні особи за сприяння Binance заморозили криптовалютні рахунки, пов’язані з ХАМАС, опублікувавши їх насильницьку ескалацію.

Ця ініціатива, що відображає дух Coinbase щодо боротьби з фінансуванням тероризму, підкреслює вирішальну роль криптобірж і неодмінну потребу в надійній нормативній базі для стримування незаконних фінансових потоків у криптосфері.

Джерело зображення: Shutterstock