Інструменти аналізу блокчейну дозволяють користувачам отримувати цінну інформацію з великих обсягів даних блокчейну. Ці інструменти, які дозволяють користувачам відстежувати потік коштів у блокчейні, використовуються як правоохоронними органами, так і криптовалютними компаніями, які хочуть уникнути ведення бізнесу з підозрілими особами.
Що таке блокчейн-криміналістика?
За винятком спеціалізованих криптовалют, відомих як конфіденційні монети, найпопулярніші блокчейни, що використовуються сьогодні, мають повністю прозору книгу транзакцій. Усі трансакції, які будь-коли здійснювалися з такими криптовалютами, як біткойн та ефіріум, бачать усі.
Однак навігація у величезній кількості даних транзакцій, що зберігаються в блокчейнах, зовсім не проста.
Блокчейни не стосуються ідентифікаційних даних реального світу, а адреси криптовалюти не читаються людиною – для людського ока адреса криптовалюти виглядає як начебто випадковий рядок літер і цифр.
Деталі (вибраної випадковим чином) транзакції Bitcoin. Джерело зображення: Blockchain.com
Тому важливо мати інструменти, які можуть автоматично структурувати та впорядковувати дані блокчейну, позначати адреси, пов’язані з конкретними особами та організаціями, і аналізувати потоки транзакцій.
Блокчейн-криміналістика — це галузь цифрової криміналістики, де дані блокчейну аналізуються для збору інформації про злочинну діяльність. На ринку доступно багато різних інструментів блокчейн-криміналістики, які можуть використовувати як правоохоронні органи, так і криптовалютні компанії для виявлення підозрілої активності.
Інструменти криміналістичної експертизи блокчейну можуть допомогти правоохоронним органам зловити злочинців, які переміщують кошти через блокчейн – приклади включають хакерів, торговців наркотиками в темній мережі та осіб, які відмивають гроші. Тим часом криптовалютні компанії можуть використовувати ці інструменти, щоб уникнути ділових стосунків зі злочинцями та дотримуватися правил боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Важливо розуміти, що ті самі методи та інструменти, які використовуються для відстеження злочинців і виявлення підозрілої активності в блокчейні, також можна використовувати для відстеження законних користувачів. Наприклад, знання того, які «розумні гроші» роблять окремі особи та компанії на блокчейні, може забезпечити значну перевагу на ринках.
Найкращі інструменти криміналістики блокчейнів у 2024 році
Без зайвих слів, давайте почнемо з нашої добірки найкращих інструментів блокчейн-криміналістики у 2024 році. Ми подбали про те, щоб висвітлити провідні в галузі рішення крипто-криміналістики, які використовуються провідними криптобізнесами, а також слідчими.
1. Ланцюговий аналіз
Chainalysis є провідною компанією галузі, яка займається криміналістикою та розвідкою блокчейну. Флагманський продукт компанії називається Reactor, і він дозволяє клієнтам аналізувати блокчейн-активність надзвичайно детально та пов’язувати його з реальною діяльністю.
Reactor можна використовувати для відстеження як незаконних, так і законних учасників блокчейну та включає як дані, зібрані Chainalysis, так і джерела OSINT (розвідувальна інформація з відкритим кодом).
Хоча Chainalysis, можливо, найбільш відома своїми інструментами, які дозволяють правоохоронним органам розслідувати фінансові злочини в блокчейні, компанія також пропонує кілька продуктів, призначених для комерційного використання.
Наприклад, продукт компанії Playbook дозволяє командам, які розробляють додатки на основі блокчейну, отримати глибоку інформацію про діяльність своїх користувачів. Існує також Chainalysis Kryptos, який надає докладні бізнес-метрики криптовалюти, які дозволяють компаніям отримати інформацію про своїх найбільших конкурентів.
2. Еліптичний
Elliptic — це фірма, що займається аналізом блокчейнів, яка надає рішення для перевірки криптовалютних гаманців і транзакцій.
Продукт компанії Elliptic Lens розроблений для компаній, яким потрібно контролювати криптовалютні гаманці, щоб переконатися, що вони не ведуть бізнес з організаціями, пов’язаними з незаконною діяльністю, такою як відмивання грошей, шахрайство або фінансування тероризму. Програмне забезпечення надає оцінку ризику для аналізованих гаманців, дозволяючи компаніям автоматично позначати гаманці, які перевищують визначений поріг ризику.
Інтелектуальні рішення Elliptic для блокчейну мають крос-ланцюгові можливості, що дозволяє їм відстежувати рух коштів у різних блокчейнах. Це включає такі блокчейни, як Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche та деякі інші.
Компанія також надає рішення Elliptic Navigator, яке призначене для перевірки криптовалюти в режимі реального часу, а також платформу Elliptic Investigator, яка спрямована на спрощення процесу розслідування блокчейну.
3. Шифрований слід
Ciphertrace надає продукти, які дозволяють криптовалютним підприємствам відстежувати транзакції та виявляти підозрілу активність і ризики. У компанії також є продукти криптокриміналістики, які правоохоронні органи використовують для розслідування діяльності блокчейну.
Три основних рішення Ciphertrace називаються Armada, Inspector і Sentry.
Armada розроблена для фінансових установ, яким необхідно відстежувати транзакції, пов’язані з криптовалютою, на наявність ознак ризикованої або шахрайської діяльності.
Inspector розроблено для аналізу криптовалют, оскільки він використовує дуже велику базу даних, що прив’язує реальні об’єкти до адрес криптовалюти.
Рішення компанії Sentry, з іншого боку, спеціалізується на криптобіржах і позабіржових торгових центрах, яким потрібен моніторинг транзакцій для відповідності вимогам AML (протидія відмиванню грошей).
Ciphertrace був придбаний гігантом фінансових послуг Mastercard у 2021 році. Mastercard каже, що планує поєднати технологію Ciphertrace і майстерність штучного інтелекту з власними можливостями та використовувати їх для посилення захисту споживачів і відповідності вимогам.
4. Кришталь
Crystal — це компанія, яка пропонує інструменти криміналістичного аналізу блокчейну. Компанія також надає розслідувальні послуги та звіти для тих, хто хоче захистити свої криптоактиви та репутацію, а також навчає та сертифікує відповідність криптовалютам та розслідування.
Флагманський продукт компанії, Crystal Expert, може використовуватися як слідчими, так і персоналом комплаєнс-підприємств криптовалютних компаній, які прагнуть покращити свою відповідність AML і KYC. Crystal Expert підтримує понад 300 різних блокчейнів, включаючи понад 3,800 різних криптоактивів.
На веб-сайті Crystal ви можете отримати доступ до базової версії програмного забезпечення компанії під назвою Crystal Lite. Цей безкоштовний інструмент може бути корисним, якщо ви хочете візуалізувати потік коштів, пов’язаний з адресою криптовалюти.
5. Розвідка Arkham
Arkham Intelligence — це платформа аналітики блокчейнів, яка підтримує широкий спектр мереж, зокрема Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON тощо. Він функціонує як гібрид між блокчейн-провідником, який дозволяє користувачам переглядати детальну інформацію про блокчейн-транзакції та адреси, і крипто-трекером китів, який зосереджений на моніторингу діяльності великих власників криптовалюти.
Ця платформа виявляється особливо цінною для тих, хто зацікавлений у відстеженні конкретних криптокитів. Наприклад, якщо ви намагаєтеся ідентифікувати власника певної адреси блокчейну, Arkham Intelligence часто надає найнадійнішу інформацію (принаймні серед варіантів, які доступні безкоштовно).
Одним із найкращих аспектів Arkham Intelligence є те, що кожен може отримати значну кількість інформації з платформи абсолютно безкоштовно.
Ті, кому потрібен дуже специфічний блокчейн-інтелект, можуть використовувати платформу Intel Exchange від Arkham Intelligence, щоб купувати інформацію на певних гаманцях криптовалюти. Ця інформація надається не командою, що стоїть за Arkham Intelligence, а мережевими дослідниками, які прагнуть монетизувати свій досвід.
В нижньому рядку
Якщо ви зацікавлені в інструментах і послугах блокчейн-криміналістики, ви, швидше за все, прагнете отримати глибше розуміння, аналізуючи діяльність блокчейну. Незважаючи на те, що більшість рішень блокчейн-криміналістики вимагають (значної) оплати, ви можете отримати дивовижну кількість інформації, використовуючи безкоштовні криптотрекери китів.
Джерело: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/