Всі думали Біткойн і більшість інших криптовалют були анонімними протягом перших кількох років. У той час люди використовували біткойни в основному для купівлі наркотиків і оплати продуктів і послуг, які явно виходили за рамки закону з такими видами діяльності, як відмивання грошей.
Однак незабаром люди це виявили Біткойн не є анонімним. Завдяки технології блокчейн все, що відбувається в основному ланцюгу, назавжди записується в ланцюг. Це означає, що люди, компанії чи уряди можуть використовувати цю інформацію та відстежувати її для користувачів, які, якщо вони використовують біткойни для незаконної діяльності, можуть мати серйозні проблеми. Але технології з обох сторін удосконалюються.
Від Шовкового шляху до MiCA
Як згадувалося у вступі, на початку існування біткойна люди вважали біткойн анонімним, а не псевдонімним, як є. Це припущення спонукало людей використовувати такі веб-сайти, як Silk Road, для купівлі та продажу переважно нелегальних наркотиків через біткойни. Однак ФБР не знадобилося багато часу, щоб розслідувати веб-сайт, який сприяв продажу продуктів і послуг на суму приблизно 1 мільярд доларів, і знайшов адміністратора.
Росс Ульбріхт, тоді 31-річний американський творець Шовкового шляху, був засуджений до довічного ув’язнення у лютому 2015 року. Відтоді різні агентства, аналітичні компанії, уряди та окремі особи шукали способи зв’язати реальні особистості з транзакціями біткойнів.
Наприклад, порівняно нещодавно опублікований регламент Європейського Союзу MiCA (ринки криптовалютних активів) стверджує, що всі транзакції, які відбуваються у світі криптовалют, повинні відстежуватися. Постачальники криптоактивів повинні вести облік і відстежувати, куди було надіслано значення, від кого та кому.
Це дуже ускладнює роботу таких платформ, як біржі, і повністю суперечить природі біткойна. Біткойн був створений як паралельна система до глобальної валютно-фінансової системи, яка, здається, не працює належним чином. Однак надмірне регулювання та правила, подібні до цих, просто гальмують те, що може стати одним із найважливіших інновацій, розвитку та прогресу у сфері грошей, фінансів і багатства за століття.
Багато нормативних актів, таких як MiCA, придушать будь-який прогрес, якого міг би досягти біткойн, особливо в єврозоні, оскільки MiCA застосовується в ЄС. Це зашкодить клієнтам і користувачам біткойнів в ЄС і змусить багато підприємств і компаній залишити континент до країн або юрисдикцій із більш сприятливими правилами.
Більшість централізованих бірж, здається, включені.
На жаль, більшість централізованих бірж криптовалют і деякі гаманці або платформи для купівлі та продажу біткойнів та інших криптовалют є допомагаючи цим зусиллям. Через такі правила, як KYC (знай свого клієнта) або AML (боротьба з відмиванням грошей), біржі, як правило, просять надати ідентифікатор або належну документацію, щоб підтвердити, що їхні клієнти та користувачі є тими, за кого себе видають.
Це означає, що з першого моменту, коли ви використовуєте свій ідентифікатор на будь-якій біржі чи гаманці, які запитують вас, ці компанії чи уряди можуть відстежувати майже всі дії, які ви робите у світі криптовалют, пов’язаних із цим гаманцем. Якщо ви не вирішите використовувати якусь форму CoinJoin, Біткойн-мікшер, або анонімну криптовалюту, їм це дуже легко.
І навіть якщо ви це зробите, вони все одно знають, що ви купили кілька біткойнів або альткойнів на біржі та платформі, і таким чином можуть не тільки відстежувати ваше місцезнаходження, але й, наприклад, запитувати податки, якщо ви отримали прибуток від своїх інвестицій. Тому набагато краще почати з купівлі біткойнів без KYC, потім мати обліковий запис KYC, а потім спробувати анонімізувати біткойни, куплені через платформи KYC.
Як неодноразово згадувалося в наших статтях, найкращий спосіб захиститися від будь-якої форми стеження — спробувати отримати біткойни або сатоші, не пов’язані з KYC. Це означає, що не розміщуйте жодних ідентифікаторів на жодній платформі, не купуйте за допомогою карток, пов’язаних із вашими банківськими рахунками, або не бігайте й не демонструйте свої «статки в біткойнах».
Ще однією хорошою пропозицією було б використовувати платформи та служби, які підтримують анонімність і конфіденційність. Whir — один із них. Завдяки цій платформі будь-хто може використовувати та витрачати біткойни приватно, оскільки вона використовує технологію CoinJoin.
Таким чином, одержувачі цих транзакцій не помічають будь-які компанії зі спостереження, такі як Chainalysis, або уряди, які хочуть їх відстежити. Будь-якому органу спостереження надзвичайно складно підключити свою особу до будь-якого гаманця після того, як транзакція була здійснена за допомогою CoinJoin, ось чому Whir пропонує таке рішення.
Висновок
Без сумніву, після таких криптовалют, як біткойн, регулюючі органи діятимуть ще жорсткіше. Оскільки вони більше не можуть «ігнорувати це» або «сміятися над цим», вони намагатимуться «боротися з цим». Але всі ми знаємо, чим закінчується цей вислів. Якщо не трапиться щось абсолютно непередбачуване, біткойн виграє завдяки функціям конфіденційності та анонімності, які пропонують продукти та послуги таких платформ, як Whir.
Відмова від відповідальності: ця стаття містить посилання на сторонні продукти та послуги. Коінфоманія не схвалює та не несе відповідальності за будь-який вміст, точність, якість, рекламу, продукти чи інші матеріали на цій сторінці. Читачі повинні провести дослідження, перш ніж вживати будь-яких дій, пов’язаних із компанією, на яку посилається вміст.
Ваша криптовалюта заслуговує на найкращий захист. Отримати Апаратний гаманець Ledger всього за $79!
Джерело: https://coinfomania.com/what-is-bitcoin-surveillance-protect-against-it/