Венесуельський Sunacrip посилює контроль за транзакціями, здійсненими з використанням несанкціонованих бірж – Bitcoin News

Sunacrip, венесуельська криптовалюта, випустила нове внутрішнє положення, яке визначає вказівки, яким він буде дотримуватись у роботі зі повідомленнями про підозрілу діяльність, пов’язану з фінтех-платформами. У документі описано, що використання неавторизованих платформ може становити підозрілу діяльність, яка нібито може призвести до штрафів у розмірі 15,000 XNUMX доларів США для клієнтів.

Sunacrip публікує внутрішню інформацію про фінансові технології

Sunacrip, венесуельський охоронець криптовалют, прагне краще контролювати рухи, які венесуельці здійснюють за допомогою криптовалют та інших активів за допомогою фінтех-платформ. Організація видала нову провидіння який встановлює механізм боротьби з підозрілою діяльністю, у тому числі на фінтех-платформах.

Провід, який є внутрішнім документом, підписаним Хоселітом Раміресом, головою організації, має на меті включити різні директиви Групи фінансових заходів (FATF) у свої робочі процеси для виявлення схем відмивання грошей та фінансування тероризму. Зараз Венесуела не входить до FATF через санкції, з якими країна стикається на міжнародному рівні.

Внутрішнє провидіння стверджує, що використання несанкціонованих обмінів може вважатися сигналом тривоги, про який можна повідомити національну організацію фінансової розвідки для розслідування та санкцій. Хоча в записці не вказано, які покарання можуть бути застосовані за ці порушення, інший пов’язаний закон визначає санкції за використання криптоактивів без дозволу, встановлюючи штрафи до 15,000 XNUMX доларів США.

Порушення прийняття криптовалют

Цей новий набір заходів може вплинути на користувачів деяких бірж, таких як Binance, які, незважаючи на те, що вони дуже широко використовуються крипто-спільнотою в країні, не мають офіційної реєстрації та авторизації в установі. Користувачі біржі можуть втекти на інші платформи, щоб уникнути цих санкцій. Інші популярні біржі в країні також відсутні в списку авторизованих бірж.

У січні Sunacrip відкликана ліцензії двох бірж і повідомили про ті, які були авторизовані організацією, залишивши деякі важливі імена, як-от Binance, поза межами. Тоді Рамірес сказав користувачам утримуватися від використання цих несанкціонованих обмінів.

Але це положення стосується не тільки криптовалютних бірж. Фінтех-платформи та послуги фіатного обміну, які діють в країні, також будуть включені в сферу дії цього забезпечення.

Рауль Веласкес, венесуельський юрист і ентузіаст криптовалют, заявив, що національний підрозділ фінансової розвідки має можливості вимагати інформацію від криптовалютних установ, а також від банків. «Fiat на рампах і поза ними особливо схильні до спостереження. Але це дуже дороге і складне завдання для державних установ». На завершення він зазначив, що дуже дивно, що документ не оприлюднено в офіційній газеті країни, це є обов’язковою процедурою для всіх документів такого роду.

Що ви думаєте про нове провидіння Sunacrip, яке встановлює правила щодо підозрілої діяльності на фінтех-платформах? Розкажіть нам у розділі коментарів нижче.

Сергіо Гощенко

Серджіо — криптовалютний журналіст із Венесуели. Він описує себе як пізно в грі, увійшовши в криптосферу, коли в грудні 2017 року відбулося зростання цін. Маючи досвід комп’ютерної інженерії, живе у Венесуелі та постраждав від буму криптовалюти на соціальному рівні, він пропонує іншу точку зору. про успіх у криптовалютах і про те, як вони допомагають людям, які не мають банків і недостатньо обслуговуються.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons