США засудили до 3.4 місяців ув’язнення організатора криптовалютної схеми Bitconnect Crypto Ponzi Scheme на суму 38 мільярда доларів США – Регламент Bitcoin News

У США чоловіка з Лос-Анджелеса засудили до 38 місяців у федеральній в’язниці за його участь у схемі Понці за 3.4 мільярда доларів Bitconnect. Він зізнався, що заробив не менше 24 мільйонів доларів на шахрайстві, і всі вони тепер будуть «повернені інвесторам у вигляді реституції або конфісковані уряду», пояснило Міністерство юстиції (DOJ).

Американського промоутера Bitconnect засудили до 38 місяців в'язниці

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в п’ятницю, що чоловіка з Лос-Анджелеса засуджено до «38 місяців ув’язнення за участь у Bitconnect». Міністерство юстиції назвало Bitconnect «масовою шахрайською схемою інвестування криптовалюти».

Згідно з судовими документами, 44-річний Гленн Аркаро вступив у змову з іншими, щоб використати інтерес інвесторів до криптовалюти, шахрайським шляхом рекламуючи власну пропозицію монет Bitconnect і обмін цифровими валютами як прибуткову інвестицію.

Міністерство юстиції охарактеризувало:

Схема Понці Bitconnect захопила 4,154 жертви з 95 країн, що робить її справжньою всесвітньою схемою Понці.

За даними Міністерства юстиції, Аркаро перевів доходи, отримані від схеми Bitconnect, на офшорні рахунки, змінив частину доходів на зберігання дорогоцінних металів і отримав закордонні паспорти. У Міністерстві юстиції зазначили, що його метою було уникнути сплати федеральних і державних податків на доходи від Bitconnect і захистити свої активи від стягнення Службою внутрішніх доходів (IRS).

Міністерство юстиції деталізувало:

Аркаро визнав, що він заробив не менше 24 мільйонів доларів на схемі Bitconnect, і всі вони, згідно з судовими документами, тепер будуть повернуті інвесторам у вигляді реституції або конфісковані уряду.

За даними влади США, на піку ринкова капіталізація схеми Bitconnect Ponzi досягла 3.4 мільярда доларів. Засновник і його співзмовники нібито отримали від інвесторів близько 2.4 мільярда доларів. Нещодавно індійська поліція розпочала дослідження у Bitconnect і забронював його засновника, хоча США вже зробили це стягується його в лютому.

Що ви думаєте про те, що Гленн Аркаро відправиться у в'язницю на 38 місяців за його участь у схемі Bitconnect Ponzi? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons