Міністерство юстиції США подає позов на 60 мільйонів доларів проти оператора змішувача біткойнів

Report: US Department of Justice Files $60 Million Lawsuit Against Bitcoin Mixer Operator

Міністерство юстиції Сполучених Штатів нещодавно порушило позов про стягнення 60 мільйонів доларів США, які були накладені на Ларрі Гармона, оператора служби змішування біткойнів, на яку звернулися правоохоронні органи США у 2020 році. За даними влади США, Хармон керував неліцензованим бізнесом із переказу грошей .

Порушення Закону про банківську таємницю

Повідомляється, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) подає до суду на Ларрі Хармона, засновника криптоміксера Helix, щоб стягнути штраф у розмірі 60 мільйонів доларів, накладений на нього регуляторами. За матеріалами Reuters звітом, штраф, який був накладений у 2020 році, пов’язано зі стверджуваним порушенням Harmon Федерального закону США про банківську таємницю.

За даними Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), Хармон керував неліцензованою компанією з переказу грошей. За словами американських регуляторів, бізнес дозволив користувачам анонімно надсилати віртуальні валюти. Як повідомляється, у 2021 році Гармон визнав себе винним у змові з відмиванням грошей і заявив, що співпрацюватиме з федеральною владою.

Однак, за словами засновника Helix рух про звільнення подану до окружного суду США у 2021 році, Хармон стверджував, що «ніколи не збирався порушувати закон». Він наполягав, якби він знав у 2014 році — коли він починав діяльність Helix — що «експлуатація біткойн-тумблера є незаконною, він би ніколи цього не зробив».

Крім того, змішувач Helix використовував «подвійна сліпа система”, що означає, що Гармон не мав уявлення про те, скільки БТД був відправлений через змішувальну платформу. Відповідно до звіту, ні адвокат Хармона, ні представник FinCEN не відповіли на запити ЗМІ щодо рішення Міністерства юстиції подати позов.

Щодо кримінальної справи проти Хармона, у звіті говориться, що засновник Helix погодився виплатити 311,000 XNUMX доларів США реституція. У звіті додається, що винесення вироку Хармону було відкладено до його співпраці з урядом США.

Які ваші думки щодо цієї історії? Повідомте нам, що ви думаєте, у розділі коментарів нижче.

Теренс Зімвара

Теренс Зімвара — журналіст, письменник і письменник, удостоєний нагород Зімбабве. Він багато писав про економічні проблеми деяких африканських країн, а також про те, як цифрові валюти можуть надати африканцям шлях до втечі.