США звинуватили росіян і венесуельців в ухиленні від санкцій за допомогою криптовалюти

US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency

Влада США висунула звинувачення групі громадян Росії та Венесуели за участь у схемі обходу санкцій Заходу та відмивання грошей у глобальному масштабі. Їх звинуватили в отриманні військових технологій від американських компаній, контрабанді нафти та маскуванні грошових потоків для російських олігархів через підставні компанії та криптовалютні транзакції.

Росіянам, заарештованим у Європі, загрожує екстрадиція до США за звинуваченнями в транспортуванні нафти та технологій подвійного використання в порушення санкцій

Звинувачення висунули п'ятьом громадянам Росії та двом громадянам Венесуели порушення пов’язані із закупівлею американського військового обладнання та обладнання подвійного призначення від імені російських покупців і транспортуванням венесуельської нафти з порушенням обмежень. Федеральні прокурори кажуть, що деякі електронні компоненти потрапили в російські системи зброї, захоплені на полі бою в Україні.

У середу обвинувальний акт за 12 пунктами було представлено у федеральному суді в Брукліні, штат Нью-Йорк, оголосило Міністерство юстиції США. П'ятеро росіян, яких висувають різні звинувачення в глобальних закупівлях і відмиванні грошей, - це Юрій Орєхов, Артем Усс, Світлана Кузургашева, також відома як «Лана Нойман», Тимофій Телегін і Сергій Туляков.

Наразі США вимагають екстрадиції Орєхова та Усса, заарештованих у Німеччині та Італії відповідно. Громадянам Венесуели Хуану Фернандо Серрано Понсе («Хуанфе Серрано») і Хуану Карлосу Сото також висунули звинувачення. Двоє посередників у незаконних нафтових угодах для венесуельської державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) як частина розкритої схеми. Уточнюючи звинувачення, прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Піс заявив:

Як стверджується, обвинувачені були злочинними посередниками олігархів, організовуючи складну схему незаконного отримання американських військових технологій і нафти, яка перебуває під санкціями Венесуели, шляхом проведення безлічі транзакцій за участю підставних компаній і криптовалюти.

«Ми продовжуватимемо запроваджувати безпрецедентний експортний контроль, запроваджений у відповідь на незаконну війну Росії проти України, і Управління контролю за експортом має намір переслідувати цих порушників, де б вони не були у всьому світі», — підкреслив Джонатан Карсон, спеціальний агент США. Управління контролю за експортом Міністерства торгівлі.

Офіційні особи США стверджують, що відповідачі використовували юридичну особу, зареєстровану в Німеччині, для здійснення поставок. Юрій Орєхов був співвласником і виконавчим директором гамбурзької компанії Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), основним видом діяльності якої була торгівля промисловим обладнанням і товарами.

NDA слугувала приставною компанією, через яку росіяни отримували та купували чутливі технології, такі як мікропроцесори, що використовуються у винищувачах, ракетних системах, розумних боєприпасах і радіолокаційних системах. Далі ці предмети відправляли кінцевим споживачам у Російській Федерації, у тому числі підсанкційним компаніям, які співпрацюють з оборонною промисловістю Росії.

Використовуючи ту саму організацію, Орєхов і Усс також контрабандою вивозили сотні мільйонів барелів нафти з Венесуели для російських і китайських клієнтів. Серед них алюмінієва компанія російського олігарха під санкції і пекінський нафтогазовий конгломерат, який вважається найбільшим у світі.

Угоди між PDVSA і NDA були укладені за посередництва венесуельців, а транзакції на мільйони доларів США проходили через ряд підставних компаній і банківських рахунків. Міністерство юстиції стверджує, що учасники схеми також використовували передачу готівки через кур’єрів у Росії та Латинській Америці та криптоперекази для проведення транзакцій та відмивання доходів. У разі доведення вини обвинуваченим загрожує до 30 років позбавлення волі, йдеться у повідомленні.

Теги в цій історії

арешти, обхід, Компоненти, конфлікт, оборони, МЮ, ухилення, видача, обвинувальний акт, військовий, Боротьбі з відмиванням грошей, OIL, Росія, російський, росіяни, Санкції, контрабанда, Ukraine, Venezuela, Венесуели, War

Чи очікуєте ви інших арештів фігурантів схеми обходу санкцій? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.