Поліція Великої Британії виявила, що біткойн-шахраї мали «більше грошей, ніж могли витратити» – Cryptopolitan

У п’ятницю четверо осіб із графства Ланкашир, Англія, були засуджені за масштабне шахрайство, пов’язане з криптовалютою, на суму понад 24 мільйони доларів. Як повідомляється, група знято з 445 біткойнами на колосальні 24 мільйони доларів лише за три місяці 2017 року. Незабаром влада змогла вилучити викрадені кошти.

Повідомляється, що група була настільки успішною у своїй шахрайській діяльності, що ватажок нібито купував автомобілі для випадкових людей, яких він зустрів у пабі за свої незаконні прибутки. Поліція Ланкаширу, яка розслідувала цю справу, провела розслідування спільно з міжнародними організаціями, такими як правоохоронні органи Австралії та Фінляндії, а також Королівська прокуратура Великобританії.

Минулої п’ятниці групі було винесено вироки після того, як минулого року її визнали винною в низці злочинів, таких як конвертація злочинного майна та змова з метою шахрайства.

У 2021 році підозрюваний організатор цієї злочинної діяльності Джеймс Паркер помер, не отримавши вироку. Детектив-сержант Девід Уейнрайт із відділу боротьби з шахрайством поліції Ланкашира прокоментував, що «масштаб шахрайства був просто неймовірним і залишив цим злочинцям більше грошей, ніж вони знали, що робити».

Один із засуджених, Стівен Бойз, свідчив у суді, що він використав 1 мільйон фунтів стерлінгів (1.23 мільйона доларів) готівкою, яка зберігалася у валізі, щоб купити віллу у росіян, яких він зустрів у бек-офісі агента з нерухомості, а також заплатив 60,000 74,000 фунтів (XNUMX XNUMX доларів). ) за допомогу у відмиванні вкрадених грошей шляхом здійснення платежів офіційним особам іншої країни.

Крім того, поліція стверджувала, що конфіскувала у злочинної групи дорогі годинники, нерухомість, автомобілі та дизайнерські вироби, включно з холодильником для вина вартістю 600 фунтів (740 доларів США).

У Великій Британії зростає кількість злочинів у сфері криптовалют

Цей величезний випадок шахрайства в Ланкаширі може здатися вражаючим, але вони не єдині британці, які наживаються на криптовалютних аферах. Нещодавно Національне агентство зі злочинності Великобританії виявлено що лише за один рік вони конфіскували різні криптовалюти на суму майже 27 мільйонів фунтів (33 мільйони доларів). Крім того, це приголомшливе число заслуговує особливої ​​уваги, враховуючи, що минулого фінансового року воно було нульовим.

Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) створило Національний відділ боротьби з кіберзлочинністю (NCCU) Crypto Cell для початку нового розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютою. Підрозділ шукає талановитих людей з відповідним досвідом у цій сфері.