ОАЕ тепер вимагають від агентів звітувати про операції з нерухомістю, де віртуальна валюта використовується як оплата

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) заявили, що тепер вони вимагають від агентів з нерухомості, брокерів і юридичних фірм повідомляти підрозділу фінансової розвідки про операції з нерухомістю, в яких віртуальна валюта використовується як оплата. Подібним чином необхідно повідомляти про купівлю або продаж нерухомості, де «кошти, використані в транзакції, отримані від віртуального активу».

Повинні бути зафіксовані документи, що посвідчують особу сторін угоди

Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) заявив, що запроваджує нові вимоги до звітності щодо операцій з нерухомістю, у яких віртуальна валюта використовується як спосіб оплати. Із запровадженням цих нових вимог до звітності ОАЕ демонструють свій «стійкий і розвивається підхід до глобальної боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму».

Відповідно до a звітом опублікованому WAM, рішення змінити вимоги до звітності було прийнято після кількох зустрічей і обговорень, які провели міністерства економіки, юстиції та підрозділ фінансової розвідки (ПФР) ОАЕ. Обговорення було зосереджено на тому, як агенти з нерухомості, брокери та юридичні фірми повинні подавати звіти про купівлю чи продаж майна до ПФР.

Згідно з новими вимогами до звітності, агенти з нерухомості повинні повідомляти ПФР про всі операції з готівкою, у яких «один або багаторазовий платіж готівкою дорівнює або перевищує 55,000 14,974 AED [XNUMX XNUMX $]». Що стосується цифрової валюти, агенти та брокери зобов’язані звітувати до ПФР, якщо платежі включають використання віртуального активу. Те ж саме слід робити, коли «кошти, використані в транзакції [є] отримані з віртуального активу».

Згідно зі звітом WAM, новий механізм звітності тепер «вимагає від агентів з нерухомості, брокерів і юридичних фірм отримувати та реєструвати ідентифікаційні документи сторін відповідної операції, серед інших відповідних документів, пов’язаних з операцією». У звіті додається, що правила застосовуватимуться «як до фізичних, так і до юридичних осіб, які є сторонами вищевказаних операцій з нерухомістю».

Вимоги до звітності для забезпечення економічної та фінансової стабільності

Тим часом у звіті цитується міністр економіки ОАЕ Абдулла бін Тук Аль Маррі, який високо оцінює прийняття нових вимог до звітності, які нібито не тільки забезпечують економічну та фінансову стабільність, але й борються з неправомірними діями з боку компаній. Зі свого боку, міністр юстиції Абдулла Султан Бін Аввад Аль Нуаімі запропонував запровадження нових вимог до звітності довести, що уряд і приватний сектор працюють разом. Він сказав:

Запровадження правил звітності щодо певних транзакцій у секторі нерухомості є ще одним прикладом того, як ОАЕ координують роботу уряду та приватного сектору для зміцнення національної системи боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Глава ПФР Алі Фейсал Ба'Алаві заявив, що нові вимоги допоможуть «підвищити якість фінансової розвідки, доступної ПФР». Ці вимоги допоможуть ПФР відстежити підозрілі перекази коштів або інвестицій, додав Ба'Алаві.

Які ваші думки щодо цієї історії? Повідомте нам, що ви думаєте, у розділі коментарів нижче.

Теренс Зімвара

Теренс Зімвара — журналіст, письменник і письменник, удостоєний нагород Зімбабве. Він багато писав про економічні проблеми деяких африканських країн, а також про те, як цифрові валюти можуть надати африканцям шлях до втечі.