У четвер, 100 листопада, столична поліція Великої Британії заарештувала близько 50 кіберзлочинців, причетних до шахрайства з фальсифікацією банків на 24 мільйонів фунтів стерлінгів по всьому світу. Шахраїв було ідентифіковано шляхом відстеження записів у біткойнах, які використовувалися для оплати послуг iSpoof, що дозволило відділу боротьби з кіберзлочинністю звузити коло підозрюваних.
У відповідності з прес-реліз столичною поліцією понад 200,000 3.2 потенційних жертв у Великій Британії стали безпосередньою мішенню через шахрайський веб-сайт iSpoof. Масове шахрайство було здійснено на iSpoof, міжнародному універсальному магазині спуфінгу, який наразі ліквідувала столична поліція. Відповідно до заяви лондонської поліції, iSpoof було демонтовано після того, як шахраї заробили понад 3.9 мільйона фунтів стерлінгів (XNUMX мільйона доларів США).
Шахрайство iSpoof
За даними столичної поліції, понад 200,000 XNUMX потенційних жертв стали безпосередньою мішенню через шахрайський веб-сайт iSpoof. Звернулися шахраї користувачі криптовалюти, видаючи себе за представників банків, зокрема Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide і TSB. У якийсь момент майже 20 людей щохвилини протягом дня зв’язувалися з шахраями, які ховалися за фальшивими особами, використовуючи сайт.
«iSpoof дозволяв злочинцям виглядати так, ніби вони дзвонили з банків, податкових інспекцій та інших офіційних органів, коли вони намагалися ошукати жертв. Вважається, що жертви втратили десятки мільйонів фунтів стерлінгів, а ті, хто стоїть за сайтом, заробили майже 3.2 мільйона фунтів стерлінгів за один 20-місячний період». Про це повідомляє Met Police.
Столична поліція Великобританії переосмислює розслідування шахрайства
Розслідування злочину iSpoof було таким же нетрадиційним, як і шахрайство. Розслідування проводив Скотланд-Ярд Відділ боротьби з кіберзлочинністю за допомогою міжнаціональної співпраці, включаючи органи влади в США та Україні, щоб закрити сайт цього тижня. За 20 місяців, як стверджує поліція Мет, ця операція принесла злочинцям майже 3.2 мільйона фунтів стерлінгів (3.9 мільйона доларів). Відділ боротьби з кіберзлочинністю почав розслідування iSpoof у червні 2021 року та зміг відстежити записи біткойнів. Маючи майже 60,000 100 користувачів iSpoof, слідча група звузила коло підозрюваних до користувачів із Великобританії, які витратили на сайті біткойни на суму щонайменше XNUMX фунтів стерлінгів.
Говорячи про розслідування, комісар сер Марк Роулі сказав: «Використання технологій організованими злочинцями є одним із найбільших викликів для правоохоронних органів у 21 столітті».
«Разом із підтримкою партнерів у поліції Великої Британії та за кордоном ми переосмислюємо спосіб розслідування шахрайства. Met націлений на злочинців у центрі цих незаконних мереж, які завдають страждань тисячам». Він додав
Джерело: https://crypto.news/uk-police-arrests-100-criminals-using-bitcoin-records/