Користувач Twitter звинувачує Nexo у розкраданні через благодійність, криптокредитор відкидає звинувачення – Bitcoin News

Акаунт у Twitter звинуватив болгарських співзасновників швейцарського криптовалютного кредитора Nexo у незаконному привласненні коштів з благодійної платформи. Компанія відкинула звинувачення в анонімній атаці, яка сталася після того, як Nexo запропонував викуп проблемному конкуренту Celsius.

У соцмережах поширилися анонімні звинувачення на адресу співзасновників

Користувач Twitter, який керується @otteroooo, звернув увагу на повідомлення ЗМІ про неправомірне використання пожертвувань благодійній організації, імовірно пов’язаної з людьми, які стоять за Nexo, основним постачальником кредитів, забезпечених криптовалютою. В нитка опублікований у неділю, невідомий автор звинувачує співзасновника Nexo Косту Канчева та його родину у викачуванні грошей із Helpkarma фонд, який збирає кошти на різноманітні цілі доброї волі. Згадуються ще два співзасновники — колишній народний депутат і керуючий партнер Nexo Антоні Тренчев і Георгій Шулєв.

Otteroooo посилається на звіти двох болгарських веб-сайтів — Bird.bg, або Бюро розслідувальних репортажів і даних, і Lupa.bg, ще одного, нібито, розслідувача. Навесні 2018 року перший з'ясував, що Калін Канчев, батько Кости, був призначений на посаду правління Helpkarma, а другий встановив, що в міру нагромадження пожертв Helpkarma постачальник миттєвих позик Credissimo був представлений у офіційній документації Nexo як платформа, яка керує криптопроектом, почав повідомляти про збільшення капіталу.

Одне із звинувачень полягає в тому, що пожертвовані гроші були використані на придбання нерухомості та фінансування особистих подорожей. Інша справа, що благодійна організація виплачувала своїм керівництву та персоналу величезні зарплати та комісійні, загальна сума яких перевищувала 5-відсоткове обмеження таких витрат, а також виписувала великі рахунки-фактури пов’язаним компаніям. Helpkarma утримує частину отриманих пожертв для фінансування своєї діяльності. Коста Канчев був представлений як бенефіціарний власник Nexo і Credissimo.

Nexo звинувачує Otteroooo у наклепі, видає повідомлення про припинення та відмову

В блог присвячений тираді в Твіттері, Nexo називає це «фейковими новинами з наживкою» і називає це «останньою атакою» на компанію. У ньому зазначається, що він хоче спростувати «смішні звинувачення заради прозорості та ясності», в тому числі підкреслюючи певні розбіжності. Наприклад, Nexo зазначила, що чоловік на фотографії, іменований «Конста Канчев», насправді є не співзасновником Nexo Костою Канчевим, а засновником та головою Helpkarma Костянтином Кръстєвим.

Nexo також стверджує, що метою всього заходу була монетизація на підписниках. «Самопроголошений «крипто-патріот» прагне миттєво продати свій профіль за правильну ціну, як повідомила Nexo людина, яка намагалася купити обліковий запис», – сказав кредитор, поділившись знімком екрана розмови з @otteroooo.

Провідний болгарський канал bTV повідомляє у грудні, що трохи більше ніж через рік після того, як компанія розпочала власне розслідування саги Helpkarma, Крастеву було пред'явлено звинувачення у розкраданні, в той час як прокурори Софії продовжують свою роботу з розкриття справи.

«Nexo та болгарська некомерційна благодійна організація, звинувачена у протиправних діяннях, не мали і ніколи не мали спільних операцій, спільних бенефіціарних власників або спільного управління», — наполягала криптоплатформа. Він також опублікував а лист про припинення дії невідомій особі чи групі, які стоять за твітами, звинувачуючи їх у «злісному поширенні неточної, підробленої та необґрунтованої інформації… з єдиним наміром принизити, знеславити та дискредитувати Nexo».

Окрім надання позик, забезпечених криптовалютою, Nexo також пропонує клієнтам спосіб заробити відсотки на криптовалютах. Згідно з її веб-сайтом, компанія має активи на 12 мільярдів доларів під управлінням і 4 мільйони користувачів у різних юрисдикціях. На даний момент його платформа підтримує близько 40 криптовалют.

Раніше в червні Nexo оголосила, що запропонувала купити активи свого конкурента Celsius Network, який, як повідомляється, зараз досліджуваний регуляторами США через його рішення заморозити виведення коштів. Минулого тижня Nexo оголосила, що найняла Citigroup, щоб консультувати її щодо угод щодо придбання інших криптовалютних кредиторів. За повідомленнями крипто-ЗМІ, американський банківський гігант Goldman Sachs також є потенційним покупцем проблемних активів Celsius.

Що ви думаєте про звинувачення та відповідь Nexo? Розкажіть нам у розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Shutterstock / TY Lim