Засновник Terra До Квон перерахував 10,000 XNUMX біткойнів через швейцарський банк

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подав до суду проти Terraform Labs та її співзасновника До Квона за організацію шахрайства з цінними паперами на 40 мільярдів доларів США, пов’язаного з LUNA та алгоритмічним стейблкойном TerraUSD (UST).

До Квон та його компанія таємно обробили понад 10,000 XNUMX BTC поза межами компанії та конвертували деякі токени в готівку через швейцарський банк. Ці звинувачення містяться в тому ж позові SEC, який звинувачує Do Kwon і Terraform Labs у шахрайстві та відмиванні грошей.

Згідно зі скаргою, 10,000 XNUMX біткоінів було передано а гарячий гаманець не розміщено на будь-якій криптобіржі. З травня минулого року Do Kwon продовжує переводити біткойни з холодного гаманця в банк у Швейцарії. Він конвертує біткойни в готівку, щоб продовжити втечу від влади Південної Кореї.

«У період з червня 2022 року до дати цієї скарги з цього швейцарського банку було вилучено понад 100 мільйонів доларів у фіатній валюті».

Південнокорейські офіційні особи нещодавно відвідали Сербію, щоб дізнатися більше про місцезнаходження До Квона. Південнокорейський Прокуратура видала ордер на арешт До Квона за порушення закону про ринки капіталу. Однак він повністю заперечує будь-які правопорушення.

«Ми продовжуємо зусилля, щоб встановити місцезнаходження Квона, і на даному етапі важко підтвердити будь-що, пов’язане з розслідуванням», — заявили в прокуратурі в п’ятницю.

CoinGape повідомляв раніше що співзасновник Terra До Квон обміняв біткоіни на суму 190 тисяч доларів у Luna Foundation Guard на готівку в Сербії. Прокурори також вважають, що йому й надалі будуть потрібні кошти, щоб і надалі перебувати у бігах і на щоденні потреби. Відповідно до CoinATMRadar, у столиці Сербії Белграді є два кіоски криптовалюти.

Ціна біткойна наразі торгується на рівні 23,874 2 доларів США, що на 25% нижче після досягнення сьогоднішнього максимуму в 1.88 тисяч доларів. Тим часом ціна Terra (LUNA) торгується на рівні 5 долара США, що на 24% менше за останні XNUMX години.

Також читайте: Ціна біткойна все ще зростає, досягнувши 30 тисяч доларів, прогнозує дані в ланцюжку та криптоаналітик

Варіндер — технічний письменник і редактор, ентузіаст технологій і аналітичний мислитель. Захоплений підривними технологіями, він поділився своїми знаннями про блокчейн, криптовалюти, штучний інтелект та Інтернет речей. Він був пов’язаний з індустрією блокчейнів і криптовалют протягом значного періоду і наразі висвітлює всі останні оновлення та розробки в криптоіндустрії.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.