SEC звинувачує колишнього менеджера Coinbase в інсайдерській торгівлі — визначає 9 криптотокенів як цінні папери — Регулювання Bitcoin News

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила про звинувачення в інсайдерській торгівлі проти колишнього менеджера Coinbase, який був заарештований і йому також висунуто кримінальну справу. У скарзі регулятор визначив дев’ять криптотокенів як цінні папери. Прокурор США Деміан Вільямс каже, що це «перша в історії справа про інсайдерську торгівлю за участю ринків криптовалют».

SEC стягує з колишнього менеджера Coinbase, його брата та друга — 9 криптотокенів ідентифіковано як цінні папери

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила в четвер «звинувачення в інсайдерській торгівлі проти колишнього менеджера з продуктів Coinbase, його брата та друга».

Комісія з цінних паперів і цінних паперів детально розповіла: «Працюючи в Coinbase, Ішан Вахі допомагав координувати публічні оголошення платформи про лістинг, які включали, які криптоактиви або токени будуть доступні для торгівлі». Регулятор додав, що щонайменше з червня 2021 року до квітня 2022 року:

Порушуючи свої обов’язки, Ішан неодноразово повідомляв своєму братові Нікілу Вахі та другові Саміру Рамані про час і зміст майбутніх оголошень про лістинг.

«Нікхіл Вахі та Рамані нібито придбали щонайменше 25 криптоактивів, щонайменше дев’ять з яких були цінними паперами, а потім, як правило, продавали їх невдовзі після оголошення для отримання прибутку. Довготривала схема інсайдерської торгівлі принесла незаконний прибуток на загальну суму понад 1.1 мільйона доларів», — зазначила SEC.

Дев'ять цінних паперів криптоактивів, названих у Скарга SEC це AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX і KROM.

Орган з нагляду за цінними паперами звинуватив Ішана Вахі, Нікіла Вахі та Рамані в «порушенні положень законодавства про цінні папери щодо боротьби з шахрайством». Регулятор домагається «постійної судової заборони, скасування зобов’язань із відсотками за попередні рішення та цивільних санкцій».

Кримінальні звинувачення

Паралельно прокуратура США Південного округу Нью-Йорка також оголосила про висунення кримінальних звинувачень проти всіх трьох осіб у четвер.

Згідно з оголошенням, опублікованим Міністерством юстиції (DOJ), ці троє звинувачуються «у зв’язку зі схемою здійснення інсайдерської торгівлі криптовалютними активами з використанням конфіденційної інформації Coinbase про те, які криптоактиви були заплановані для розміщення на біржах Coinbase».

Ішан Вахі та Нікіл Вахі були заарештовані в четвер вранці в Сіетлі, штат Вашингтон. Однак Самір Рамані залишається на волі.

Про це заявив прокурор США Деміан Вільямс.

Лише минулого місяця я оголосив про першу в історії справу про інсайдерську торгівлю за участю NFT, а сьогодні я оголошую про першу в історії справу про інсайдерську торгівлю за участю ринків криптовалют.

Помічник директора ФБР Майкл Дж. Дрісколл сказав: «Відповідачі здійснили незаконні операції щонайменше з 25 різними криптоактивами та отримали неправомірну вигоду на загальну суму приблизно 1.5 мільйона доларів».

Міністерство юстиції зазначило, що всім трьом особам висунуто звинувачення за «двома пунктами змови щодо шахрайства з електронною поштою та за двома пунктами в шахрайстві з електронним зв’язком, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі».

У червні Міністерство юстиції оголосило про першу в історії справу про інсайдерську торгівлю з незамінними токенами (NFT). Відповідач нібито використовував конфіденційну інформацію платформи NFT Opensea про те, які продукти будуть розміщені на її домашній сторінці, «щоб таємно придбати десятки NFT незадовго до того, як вони були представлені», Міністерство юстиції. докладно.

Що ви думаєте про цю справу про крипто-інсайдерську торгівлю за участю колишнього менеджера Coinbase? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons