Комісія з цінних паперів і бірж оголосила про висунення звинувачень двом лідерам, причетним до HyperFund, передбачуваної схеми криптопіраміди, яка зібрала понад 1.7 мільярда доларів.
І Сем Лі, і Бренда Чунга були звинувачені за свою участь. Chunga, він же Bitcoin Beautee, домовився з SEC щодо шахрайства та зборів за незареєстровані пропозиції.
Регуляторне агентство стверджує, що обидва «рекламували пакети «членства» HyperFund, які, як вони стверджували, гарантували інвесторам високі прибутки, в тому числі від передбачуваних операцій HyperFund з майнінгу криптоактивів і асоціацій з компанією зі списку Fortune 500».
Детальніше: У 46 році Комісія з цінних паперів і цінних паперів Gensler запровадила 2023 примусових заходів, пов’язаних із криптовалютою
«Як стверджується в нашій скарзі, Лі та Чунга приваблювали інвесторів привабливістю прибутку від майнінгу криптоактивів, але єдине, що HyperFund майнив, — це кишені його інвесторів», — сказав Гурбір Гревал, директор Відділу правозастосування SEC.
У рамках мирової угоди з Чунгою її «назавжди позбавляють майбутніх порушень інкримінованих положень і певної іншої діяльності, а також сплачують стягнення та цивільні штрафи в сумах, які будуть визначені судом у майбутньому. Угода підлягає затвердженню судом».
Лі, згідно з прес-релізом SEC, стикається з судовим процесом.
Цих двох звинуватили в «порушенні положень щодо боротьби з шахрайством і реєстрації федеральних законів про цінні папери. У скарзі йдеться про постійні судові заборони, судові заборони на основі поведінки, які перешкоджають обвинуваченим брати участь у багаторівневому маркетингу чи пропонуванні криптоактивів, вилучення неправомірної вигоди, відсотки за попередні рішення та цивільні санкції».
Крім того, прокуратура штату Меріленд оголосила про висунення кримінальних звинувачень проти Лі та Чунга. Чунга визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства з банківськими послугами та шахрайства з цінними паперами.
Детальніше: «Біткойн Йоді» загрожує 75 років ув’язнення за використання криптовалютної схеми Понці
Згідно з судовими документами, Лі є громадянином Австралії та резидентом Об’єднаних Арабських Еміратів, а Чунга проживає в Меріленді.
Лі також був пов’язаний з іншою ймовірною криптосхемою, про яку спочатку повідомляв Guardian. Повідомляється, що він націлився на інвесторів у Азії, Африці та Тихому океані в тому, що так само охрестили «HyperVerse».
Не пропустіть наступну велику історію – приєднуйтеся до нашої щоденної безкоштовної розсилки.
Джерело: https://blockworks.co/news/regulators-pursue-alleged-crypto-pyramid-scheme