Комісія з цінних паперів і бірж порушила справу проти операторів Trade Coin Club, які, як вони стверджують, є масштабною криптосхемою Понці.
Скарги SEC план схема, завдяки якій з 82,000 по 2016 рік було отримано понад 2018 295 біткойнів. За підрахунками комісії, загальна сума надходження BTC на той час становила понад XNUMX мільйонів доларів.
Trade Coin Club пообіцяв інвесторам мінімальний щоденний прибуток у розмірі 0.35% на основі роботи торгового бота, який проводить постійні високошвидкісні «мікротранзакції». Натомість, згідно зі скаргою, «вилучення коштів інвесторів оплачувалося виключно депозитами інвесторів».
Засновник Дувер Торрес Брага та ранні члени Джофф Парадайз, Келейоналані Акана Тейлор і Джонатан Тетро були названі в скаргах SEC чотирма промоутерами передбачуваної піраміди. Позов вимагає від них повернути будь-який прибуток, отриманий неправомірним шляхом.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://www.theblock.co/post/183226/sec-charges-trade-coin-club-in-alleged-295-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss