SEC висунула звинувачення 2 фірмам і 4 фізичним особам у схемі викачування та скидання криптовалюти

SEC Cracks Down on Crypto Pump-and-Dump Scheme — Files Charges Against 2 Firms

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вжила заходів проти двох фірм і чотирьох осіб, які ймовірно вчинили схему викачування та скидання криптовалюти. «Хоч ця справа стосується криптоактивів, вона має ознаки класичної схеми викачування та скидання», — заявили в SEC.

SEC висуває звинувачення 2 фірмам у справі Crypto Pump and Dump

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила в п'ятницю, що так подано звинувачення проти двох фірм і чотирьох осіб, які ймовірно вчинили схему викачування та скидання криптовалюти.

Дві компанії — це Arbitrade Ltd., розташована на Бермудських островах, і канадська фірма Cryptobontix Inc. Іншими відповідачами є їхні керівники — Трой Р. Дж. Хогг, Джеймс Л. Голдберг і Стівен Л. Брейверман — і Макс В. Барбер, засновник і одноосібний власник SION. Торгівля. SION названо відповідачем у справі.

Обвинувачені нібито вчинили «схему викачування та скидання, включно з криптоактивом під назвою «гідність» або «DIG», — деталізувала SEC, додавши:

Хоча ця справа стосується криптоактивів, вона має ознаки класичної схеми викачування та скидання.

Наглядовий орган з цінних паперів пояснив, що в період з травня 2018 року по січень 2019 року дві компанії через чотирьох відповідачів «опублікували оголошення, в яких неправдиво стверджували, що Arbitrade придбала та отримала право власності на 10 мільярдів доларів у золотих злитках».

Крім того, вони стверджували, що «компанія мала намір підтримати кожен випущений і проданий інвесторам токен DIG цим золотом на суму 1.00 доларів США, і що незалежні бухгалтерські фірми провели «аудит» золота та підтвердили його існування».

SEC сказав:

Насправді… операція з придбання золота була лише фіктивністю, щоб підвищити попит на DIG.

Це дозволило відповідачам продати щонайменше 36.8 мільйона доларів криптотокена, у тому числі американським інвесторам, «за цінами, шахрайським шляхом завищеними публічними викривленнями щодо передбачуваного придбання золота», — уточнює SEC.

Регулятор додав:

Скарга SEC звинувачує відповідачів у порушенні положень про боротьбу з шахрайством і реєстрацію цінних паперів федеральних законів про цінні папери.

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) «домагається застосування постійної судової заборони, скасування рахунків плюс відсотки за попередній вирок і цивільних санкцій проти всіх відповідачів, а також обмеження посадових осіб і директорів щодо окремих відповідачів».

Що ви думаєте про те, щоб SEC вжила заходів проти цієї схеми викачування та скидання криптовалюти? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.