Жертва шахрайства отримала від влади США біткойн на суму 500 тисяч доларів

Міністерство юстиції США успішно повернуло літній людині біткойн, вкрадений урядовим самозванцем.

Прокурор США Дена Дж. Кінг оголосила у вівторок про «конфіскацію та повернення вкраденої криптовалюти [XNUMX] літньому чоловікові, який став жертвою шахрайства урядових самозванців».

31 серпня минулого року особи, які виконували функції державних агентів, викрали з рахунку старого Coinbase 12.164699 біткойнів на суму приблизно 574,766 XNUMX доларів. 

Через шість місяців спільного розслідування та успішного розгляду цивільної конфіскації Федерального бюро розслідувань (ФБР) і Coinbase шахрай був нарешті ідентифікований, а викрадені активи жертви були арештовані. 

«Вилучена криптовалюта була конфіскована уряду Сполучених Штатів і буде повернена жертві», – підтвердили в Міністерстві юстиції.

Налякати жертв

Шахраї здійснили шахрайство, обдуривши чоловіка з Ешвілла, щоб він подумав, що останній нібито причетний до схеми з торгівлі наркотиками та відмивання грошей. Таким чином, усі активи потерпілого будуть заморожені. 

Один із шахраїв, який назвав себе «агентом Джеймсом Хоффманом», повідомив жертву, що йому потрібно внести гроші на рахунок для уряду, щоб переконатися, що його активи не причетні до злочинної діяльності, повідомляє Міністерство юстиції.

Отримавши всю особисту інформацію жертви та відомості про його фінансові рахунки, підозрювані попросили жертву «використовувати сотні тисяч доларів своїх пенсійних фондів» для покупки біткойнів через криптовалютну платформу Coinbase. 

Загальна ринкова капіталізація BTC становить 7.78 мільярдів доларів на денному графіку | Джерело: TradingView.com

Пов'язана стаття | Індія відмовляється від крипто, щоб замість цього запустити CBDC

Немає біткойнів чи фінансових знань

За даними Федеральної торгової комісії (FTC), минулого року жителі Північної Кароліни повідомили про понад 64,000 93 фінансових шахрайств на суму 74 мільйони доларів США, що перевищує рекорд в 2020 мільйони доларів у XNUMX році. 

За даними Міністерства юстиції, жертвами шахраїв часто стають люди похилого віку, яким бракує базових фінансових навичок або будь-яких знань про біткойн чи іншу криптовалюту, і тому вони є легкою мішенню для шахраїв.

Злочинці часто видають себе за онуків і вимагають гроші від літніх жертв під приводом того, що вони повинні заплатити, як-от терміновий рахунок за медичну допомогу чи електроенергію чи навіть навчання дітей у школі.

Додаткові запобіжні заходи

У зв’язку зі зростанням фінансових шахрайств ФБР і прокуратура США закликають громадськість, особливо літніх людей, бути обережними під час операцій.

Ось кілька способів уникнути шахрайства:

• Якщо це занадто добре, щоб бути правдою, пам’ятайте про його законність.
• Ні з ким відкрито не діліться особистою інформацією, навіть з людьми, яких ви знаєте.
• Поставтеся скептично до раптових виграшів і призів у лотерею.
• Не натискайте на спливаючі оголошення та небажані повідомлення, які з’являються у вашій електронній пошті.
• Блокуйте спам і анонімні дзвінки.
• Намагайтеся звести до мінімуму надсилання подарункових карток, грошових переказів і криптовалюти незнайомцям.
• Не повідомляйте реквізити свого банківського рахунку, якщо транзакція не є захищеною та законною.
• Не вступайте в транзакції з анонімними користувачами.

Пов'язана стаття | Binance планує придбати бразильську брокерську компанію з цінними паперами

Вибране зображення від Кіма Командо, графік із TradingView.com