На тлі останньої справи про банкрутство, порушеної компанією FTX Trading Ltd., регулятивні органи США хочуть розправитися з криптобіржами, і проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) і 12 знаменитостей було подано колективний позов. Однак це не перше родео FTX і Alameda Research із судовою системою США та фінансовими розслідуваннями. Після запуску FTX у 2019 році та після випуску біржового токена FTT, FTX і Alameda зіткнулися з позовом, поданим 2 листопада 2019 року, який звинуватив компанії та керівників у участі в рекеті та маніпулюванні криптовалютним ринком.
Позов 2019 р. Звинуватив керівників FTX і Alameda в порушенні законів про рекет і «допомозі та підбурюванні до маніпулювання цінами»
FTX, Alameda Research, Сем Бенкман-Фрід (SBF) і асоційовані керівники фірми були в центрі уваги протягом двох тижнів після того, як було оприлюднено баланс Alameda Research. витік і генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) згаданий Binance скидав усі свої токени FTT. Зараз FTX Trading Ltd. і більше 130 асоційованих компаній мають подано для розділу 11 захист від банкрутства і фірми в даний час знаходяться досліджені by влади з різних юрисдикцій.
Поки слідчі відшліфовують свої лупи, а адвокати готують свій письмовий захист, багато людей не знають, що FTX три роки тому звинуватили в рекеті, продажу незареєстрованих цінних паперів і маніпулюванні криптовалютним ринком. The позов поданий 2 листопада 2019 року, був зареєстрований адвокатами компанії Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Позов обвинувачував FTX, Дослідження Alameda, SBF, Гері Вонг, Енді Кроган, Констанс Вонг, Даррен Вонг і Керолайн Еллісон за участь у порушенні законів про рекет і «допомогу та підбурювання до маніпулювання цінами». Цікаво, що в позові говориться, що FTX дозволив процвітати завдяки «неліцензійному бізнесу Alameda з переказу коштів у позабіржовому порядку».
У позові стверджувалося, що «рекет перевищив 150,000,000 XNUMX XNUMX доларів США, які були незаконно привласнені численними трейдерами криптовалюти». Докази, наведені BMA у позові, — це нібито спроба Alameda маніпулювати ринком ф’ючерсів на біткойни, а точніше — ринком ф’ючерсів Binance SAFU.
За даними BMA, 15 вересня 2019 року 255 біткойнів було викинуто на БТД ф'ючерсний ринок у «двохвилинний інтервал часу». BMA також стверджує, що SBF змінив своє місце проживання в онлайн-профілях з Берклі Каліфорнії на Гонконг після інциденту 15 вересня 2019 року. У позові також звинувачується FTX і Alameda Research у тому, що вони є єдиною організацією, а не двома окремими компаніями.
«Як визнав обвинувачений Бенкмен-Фрід, підсудний Аламеда зберігався в таємниці [] обвинуваченими, і кожен з них, починаючи з моменту зачаття 20 листопада 2017 року, і до 2018 року, після того, як підсудні, і кожен з них, зробили бізнес-рішення розширити та [] бізнес-рішення розширити та покращити свій автоматизований позабіржовий бізнес для біткойнів та інших криптовалют», — йдеться в поданні позову.
У суді йдеться, що генеральний директор Binance CZ знав про інцидент у вересні 2019 року
Судова заява також передбачає, що генеральний директор Binance, Чанпэн Чжао (CZ), було відомо про ф’ючерсну торгівлю 15 вересня 2019 року, яку BMA назвала «незаконною маніпуляцією цінами». У документі йдеться про низку твітів CZ, коли інцидент стався у вересні 2019 року, і багато прихильників криптовалюти вважають, що це була подія, яка спричинила початкову погану кров між керівниками FTX і Binance.
Однак 15 вересня 2019 року CZ написав у Twitter, що спілкувався з «клієнтом» і сказав, що це був нещасний випадок через поганий параметр на їхньому боці. Керівник Binance зазначив, що це було «не навмисно» і «зараз усе гаразд». Позов також показує, що Alameda Research була представлена в списку найкращих трейдерів на біржі криптовалютних деривативів Bitmex.
Крім того, у позові BMA Аламеда звинувачувалася в регулярному використанні та зміні кількох торгових рахунків. У 2019 році таблиця лідерів трейдерів Bitmex вказала, що Alameda БТД обсяг торгів склав 154 мільйони доларів, і він був третім найкращим трейдером за умовним обсягом у таблиці лідерів.
Позов звинувачував SBF, FTX, Alameda та пов’язаних з ними керівників у неліцензійній передачі грошей, рекеті, продажу незареєстрованих цінних паперів, шахрайстві, маніпулюванні цінами та «принаймні двох актах міждержавного транспортування вкраденого майна». Адвокати BMA заявили, що кожен із відповідачів несе «солідарну відповідальність» і в «потрійному розмірі збитків BMA, що становить 41,189,266.80 XNUMX XNUMX доларів США».
У заяві робиться висновок, що BMA «має право на штрафні збитки в розмірі 150,000,000 2 2019 доларів США». Після реєстрації заяви 5 листопада XNUMX року FTX, Енді Кроган, Керолайн Еллісон, Констанс Вонг, Гері Ван, Даррен Вонг, Alameda Research і SBF були викликані до суду XNUMX листопада. Тоді FTX керівники відмовили в виклику. Незважаючи на всі звинувачення проти FTX, Alameda та пов’язаних із нею керівників, справа тривала недовго.
Справа проти керівників FTX і Alameda швидко закрита через упередження та добровільне звільнення
До 16 до суду було подано заяву про звільнення за власним бажанням, справу закрито упереджено. СБФ мав твір про припинення справи в соціальних мережах, а твіт колишнього генерального директора FTX призвів до блог під назвою «неприємний позов» про відмову в позові. У дописі в блозі стверджується, що керівництво не було обслужено, а «скарга, написана адвокатом проти Аламеди, циркулює в Інтернеті».
У дописі в блозі тоді стверджувалося, що «костюм для неприємностей» був жартом, створеним «тролем», і що в позові немає жодних доказів на підтримку цієї справи. «Костюм про неприємності пронизаний смішними неточностями, включаючи помилкову вдачу всієї бізнес-моделі Alameda», — наполягає автор публікації в блозі. Автор допису в блозі далі додає:
Троль не має жодних доказів будь-яких правопорушень і більше не буде їх виявляти, тому що не було жодних злочинів, які слід виявити. Замість цього він намагається процитувати аналіз опублікованих теорій змови в Твіттері через відчайдушну спробу сконструювати якийсь позов.
FTX був набагато меншим, коли було подано позов, і не став ним Бегемот вартістю 32 мільярди доларів до двох років потому. Позов BMA привернув дуже мало уваги ЗМІ порівняно з тим, що сьогодні бачать FTX та пов’язані з ним компанії. Повідомлення в блозі, опубліковане SBF 3 листопада 2019 року, завершується наполяганням на тому, що «Аламеда, ані будь-який інший обвинувачений ніколи не маніпулював ринком біткойнів чи інших криптовалют».
Подібно до безлічі теорій, про які повідомлялося протягом останніх кількох років, позов BMA був відкинутий як «теорія змови», а SBF став одним із найкращих впливових осіб на криптовалюту та був порівняний фінансовим магнатам, таким як JP Morgan, за кілька тижнів до краху його біржі.
Що ви думаєте про позов, поданий проти FTX, Alameda та SBF у листопаді 2019 року? Поділіться своїми думками з цього приводу в розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Джерело: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/