Громадянина Росії, якого звинувачують у захопленні великої кількості біткойнів (BTC), екстрадували до Сполучених Штатів

Повідомляється, що громадянина Росії, якому пред’явлено звинувачення у криптографії в Північному окружному суді Каліфорнії, екстрадують з Греції до США.

Олександр Винник відомий як оператор BTC-e, багатомільярдної криптовалютної біржі з ймовірними зв'язками зі злочинними організаціями.

Винника звинувачують у відмиванні коштів від сумнозвісного злому неіснуючої біржі цифрових активів Mt. Gox через різні біржі, включаючи BTC-e.

Вінника заарештували в Греції в 2017 році і екстрадували до Франції, де його засудили до п'яти років в'язниці за відмивання грошей. Сполучені Штати та Росія подали запити про екстрадицію від Греції, але США отримують Винника під вартою на основі останніх подій.

Посилаючись на Фредеріка Бело, адвоката Винника у Франції, CNN звіти що обвинувачений уже перебуває на борту літака з Афін, Греція, до США станом на четвер вдень і матиме першу явку перед судом у Північному окрузі Каліфорнії.

Вінник також став співзасновником наступника BTC-e Wex, яка, як повідомляється, передала криптоактиви інвесторів на суму 450 мільйонів доларів російському розвідувальному агентству Федеральній службі безпеки (ФСБ).

Каже тодішній керівник відділу кримінальних розслідувань (CI) Служби внутрішніх доходів Дон Форт, коли Віннику та BTC-e були пред’явлені звинувачення в 2017 році,

"Містер. Винник, як стверджується, скоїв і сприяв широкому спектру злочинів, які виходять далеко за рамки відсутності регулювання обміну біткоіни, яким він керував. Стверджується, що завдяки його діям він викрадав особисті дані, сприяв торгівлі наркотиками та допомагав відмивати злочинні доходи від синдикатів по всьому світу».

Подібні біржі не тільки є незаконними, але й є живильним середовищем для шахрайських схем із відшкодуванням за викрадену особу та інших видів податкового шахрайства. Коли немає регулювання і злочинців не контролюють, такий сценарій є надто поширеним. Ліквідація цієї великої біржі віртуальної валюти має надіслати серйозне повідомлення кіберзлочинцям та іншим нерегульованим біржам по всьому світу».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron