Звіт розкриває обмежені бухгалтерські записи, змішані кошти на цифрових ринках FTX на Багамах

PWC, одна з аудиторів «Великої четвірки» та одна з найбільших мереж професійних послуг у світі, нещодавно опублікувала звіт про FTX Digital Markets, багамську дочірню компанію збанкрутілої криптобіржі. У звіті вказується, що бухгалтерська документація організації була обмеженою, а також зазначалося, що існує «невелика різниця між тим, що представляє собою потенційні кошти клієнтів і корпоративні кошти».

Спільні тимчасові ліквідатори FTX продовжують розслідування щодо багамської дочірньої компанії

У середині листопада 2022 року після того, як біржа FTX та її велика кількість дочірніх компаній подали заяву про банкрутство відповідно до розділу 11, регулятор Багамських островів призначений Кевін Кембридж і Пітер Грівз з PWC як спільні тимчасові ліквідатори FTX у провадженні. PWC нещодавно опублікував a звітом це показує, що багамська компанія криптобіржі FTX Digital Markets, як повідомляється, об’єднала кошти клієнтів.

FTX Digital Markets, по суті, зберігала «обмежені бухгалтерські записи», і аудитори PWC відзначили, що «здається, було мало відмінностей між тим, що представляє собою потенційні кошти клієнтів, і корпоративні кошти». Крім того, разом із передбачуваним змішуванням коштів, дані також були змішані між більш широкими філіями компанії «з незначним поділом або взагалі без нього».

Аудитори виявили 219.5 мільйона доларів готівки, що зберігалася в різних банках, і фінансовим установам було надіслано запити на повернення цих коштів. PWC також обговорила різні об’єкти нерухомості, придбані на Багамських островах керівниками FTX, а також зазначила, що FTX Digital також володіє допоміжними активами приблизно на 3 мільйони доларів. Окрім виявлених активів, значна частина криптоактивів не перебуває під спільним тимчасовим контролем ліквідаторів FTX через хакерську атаку на суму 323 мільйони доларів, яка походить від FTX International.

«[Спільні тимчасові ліквідатори] подали запит на переказ 46.7 мільйонів доларів США в [tether] з рахунку на ім’я FTX Digital, і вони чекають передачі цих активів їм на зберігання», — йдеться далі в звіті аудиторів PWC. розкриває. У звіті також міститься заклик до подальших розслідувань «управління готівкою», «попередніх транзакцій» і «міграції клієнтів». Спільні тимчасові ліквідатори FTX кажуть, що вони продовжують наймати близько 16 осіб для поточних розслідувань і досліджень «можливості реструктуризації бізнесу».

Теги в цій історії

Філії, попередні операції, Активи, аудитор, Аудитори, Багамська дочірня компанія, Банкрутство, Велика четвірка, готівкові гроші, управління готівкою, клієнтські кошти, змішані кошти, корпоративні кошти, криптообмін, індустрія криптовалют, міграція клієнтів, змішування даних, виявлення, Фінансові установи, FTX, Дослідження, Питання, спільних тимчасових ліквідаторів, Кевін Кембридж, обмежена бухгалтерська документація, Пітер Грівз, професійний сервіс, PwC, Звіт PWC FTX, Звіт PWC, реструктуризація, прив'язь

Що ви думаєте про нещодавній звіт PWC щодо багамської дочірньої компанії FTX? Повідомте нам, що ви думаєте про цю тему, у розділі коментарів нижче.

Джеймі Редмен

Джеймі Редман є ведучим новин у Bitcoin.com News і журналістом з фінансових технологій, який живе у Флориді. Редман є активним членом криптовалютної спільноти з 2011 року. Він захоплюється біткойнами, відкритим вихідним кодом і децентралізованими додатками. З вересня 2015 року Редман написав понад 6,000 статей для Bitcoin.com News про руйнівні протоколи, які з’являються сьогодні.