Прокуратура звинувачує 50 неліцензованих кіосків біткойн-банкоматів у сприянні криптошахрайству

Багато криптоентузіастів вважають зростання кількості банкоматів Bitcoin сприятиме більшому прийняттю, враховуючи легкість доступу. Але Блумберг повідомляє Минулого року криптовалютна зима вплинула на біткойн-банкомати.

У той час як спільнота скаржиться на вплив цих падінь на впровадження BTC, нещодавня подія показує, що регулятори вжили жорсткі заходи щодо оператора банкоматів BTC та його керівників за отримання вигоди від шахраїв через машини. Спеціальна група Секретної служби США з кібершахрайства та відмивання грошей вилучила понад 50 кіосків під час розслідування S&P Solutions. 

S&P Solutions та її керівникам пред'явлено звинувачення

Робоча група з питань кібершахрайства та відмивання грошей обвинувачений S&P Solutions, біткойн-технологічна фірма, і троє керівників, Сонні Мерабан, Реза Марабан і Вільям Суріано, за управління 50 неліцензійними кіосками криптовалюти в Огайо. Відповідачі нібито отримували вигоду від жертв криптошахраїв.

Інше звинувачення полягало в тому, що фірма спотворила характер свого бізнесу державним установам, що дозволило їй працювати без відповідних ліцензій з 2018 року.

S&P Solutions та її керівники висувають різні звинувачення, зокрема у змові та відмиванні грошей. Велике журі в окрузі Куяхога повернуло обвинувальний акт. Підозрюваних затримали минулого тижня, а влада провела обшуки в їхніх помешканнях в Іллінойсі та Флориді. 

Прокурор Ендрю Рогальські заявив, що імітатори правоохоронних органів, романтичні шахраї та автори дзвінків використовували неіснуючі засоби захисту від відмивання грошей у системах фірм, щоб брати гроші в користувачів.

У заяві Рогальського під час а прес-конференція, фірма підготувала біткойн-банкомати для ефективного використання шахраями. Він також розповів, як шахраї обманювали жертв.

Шахраї спрямовують ціль, переважно людей похилого віку чи іншу вразливу групу, підійти до банкоматів Bitcoin of America і покласти готівку в автомат, щоб отримати BTC у гаманці, який таємно контролюють шахраї.

В одному випадку жертва втратила 11,250 20 доларів через шахраїв за одну годину після здійснення трьох транзакцій, і фірма стягувала XNUMX% комісії за кожну транзакцію, навіть якщо знала, що транзакції були шахрайськими. 

Ця остання подія підтверджує останні попередження від польового офісу ФБР у Маямі Минулого року банкомати з біткойнами сприяють сумнозвісному шахрайству шахраїв, особливо під час шахрайства з розрізанням свиней. 

Більше деталей розслідування банкоматів Bitcoin

Спеціальна група Секретної служби США з кібершахрайства та відмивання грошей очолює розслідування S&P Solution та її керівників. Згідно із заявою Рогальського, оперативна група конфіскувала до 52 біткойн-банкоматів, що належать S&P Solutions. Однак більше таких банкоматів все ще працюють в Огайо та інших штатах.

Адвокат також розповів, що фірма отримала до 3.5 мільйонів доларів прибутку від кіосків у 2021 році. Вона працює з 2018 року та нібито ухилилася від усіх нормативних вимог. 

Рекомендоване зображення від Pexels і діаграма від Tradingview.com