Регулятор Пуерто-Ріко призупинив діяльність Euro Pacific Bank Пітера Шиффа — Шифф наполягає на відсутності доказів злочину

Регулятор Пуерто-Ріко призупинив роботу Euro Pacific Bank Пітера Шиффа — Шифф наполягає на відсутності доказів злочину

Фінансовий регулятор Пуерто-Ріко призупинив діяльність Euro Pacific Bank, що належить Пітеру Шиффу. Шифф стверджує, що «немає доказів злочинів», попереджаючи, що «рахунки заморожено, а клієнти можуть втратити гроші».

Регулятор Пуерто-Ріко призупиняє роботу банку Пітера Шиффа

Euro Pacific Bank, який належить відомому біткойн-скептику та золотусі Пітеру Шиффу, був призупинений Офісом уповноваженого фінансових установ Пуерто-Ріко, також відомим як Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Наполягаючи на тому, що в банку немає доказів злочину, Шифф у неділю написав у Twitter:

Незважаючи на відсутність доказів злочинів, регулятори Пуерто-Ріко все одно закрили мій банк через проблеми з чистим капіталом… У результаті рахунки заморожено, а клієнти можуть втратити гроші.

Фінансовий регулятор Пуерто-Ріко оголосив 30 червня, що видав «Наказ про подання скарги та припинення та відмову» та «Тимчасовий наказ про призначення довіреної особи» проти Euro Pacific Intl. Банк Інк.

«Розпорядження зобов’язує призупинити діяльність Euro Pacific… через її грубе недотримання мінімальних вимог до капіталу», — деталізували в OCIF. «Крім того, наказ накладає на Euro Pacific адміністративні штрафи на загальну суму 765,000.00 XNUMX доларів США за різні порушення законів і правил, якими керує OCIF». Регулятор уточнив:

Серйозна ситуація неплатоспроможності Euro Pacific є достатньою правовою підставою для вжиття OCIF адміністративних заходів, про які було оголошено сьогодні.

Euro Pacific Bank опублікував на своєму веб-сайті повідомлення, в якому йдеться: «Ми виконуємо вимоги, призупиняючи транзакції принаймні до 7 липня 2022 року, щоб розглянути їхній запит».

Відсутність відповідності, Шифф стверджує, що у нього є покупець для Euro Pacific Bank

Шифф намагався продати Euro Pacific Bank, але він стверджує, що OCIF заблокував продаж.

«У мене є покупець для банку. Але регулятори не дозволяють мені продати його», – написав Шифф у Twitter, стверджуючи, що покупець є «висококваліфікованим» і пообіцяв «влити капітал, який набагато перевищує нормативний мінімум».

Біткойн-скептик висловив думку: «Вони хочуть ліквідувати його, щоб ЗМІ, IRS і J5 могли вдавати, що його закрили за ухилення від сплати податків і відмивання грошей, хоча в банку не було жодних доказів цього».

В іншому твіті Шифф визнав, що його банк не відповідає мінімальним вимогам Пуерто-Ріко до капіталу. Він пояснив:

Моя команда не розуміла правил. Ми були новачками в PR [Пуерто-Ріко]. Від нас вимагали зберігати більше капіталу, ніж ми думали.

«Я був готовий додати більше, але комісар OCIF сказав мені, що мені не потрібно, оскільки недолік буде виправлено згідно з умовами продажу», — стверджував він.

Відповідаючи на запитання в Твіттері про те, скільки був дефіцит і як довго вимоги до капіталу були проблемою, Шифф сказав: «Це було кілька мільйонів».

Euro Pacific Bank був досліджуваний податковими органами в п'яти країнах у 2020 році. Шифф визнав, що його звинуватили в ухиленні від сплати податків, але підкреслив, що звинувачення були неправдивими, і звинувачень не було висунуто.

Що ви думаєте про ситуацію в Euro Pacific Bank Пітера Шиффа? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.