Зняття біткойнів Nexo різко зросли після рейду в болгарських офісах

- Реклама -

Після обшуку в офісах криптокредитора Nexo в Болгарії, починаючи з 12 січня 2023 року на платформі кредитування цифрової валюти було знято значну кількість коштів. Архівний знімок атестації Nexo в режимі реального часу показує, що в той день у компанії було 133,263 13 біткойни. Станом на 2023 січня 124,939 року атестація Nexo вказує на те, що компанія зараз володіє 157.21 24 біткойнами, з яких протягом останніх XNUMX годин було вилучено біткойнів на суму XNUMX мільйона доларів.

Клієнти вивели біткойни на 157 мільйонів доларів із платформи Nexo за 24 години

Минулого року низка бірж зазнали стрес-тестів на відкликання та після них NexoПід час рейду в офісі в четвер криптокредитор має справу з подібними проблемами. Звіти 12 січня 2023 року оголосив, що Nexo перебуває під розслідуванням генерального прокурора Болгарії та приблизно 300 слідчих з різних відомств. Компанію звинувачують у порушенні податкових вимог, участі у відмиванні грошей та обході фінансових санкцій, пов'язаних з РФ.

Веб-сайт атестації в реальному часі Nexo.

Nexo заперечує будь-які правопорушення та негайно оприлюднив заяву в Twitter для спільноти про те, що компанія дотримується «дуже суворої політики щодо боротьби з відмиванням грошей і «знай свого клієнта». Згідно з інцидентом, компанія пережила шквал зняття коштів атестація в режимі реального часу веб-сайт. Наприклад, на Січень 3, 2023, Nexo зберігав близько 134,203 2.5 біткойнів, оцінених у XNUMX мільярда доларів за поточними БТД курси валют. До 12 січня 2023 року криптопозикодавця БТД запас зменшився до 133,263 біткойн.

Двадцять чотири години потому, у п’ятницю, 13 січня 2023 року, компанія Nexo БТД тайник зменшився на 8,324 БТД до поточного рівня 124,939 XNUMX БТД. Це означає, що за допомогою струму БТД за курсом валют, з кешу біткойнів Nexo було вилучено 157.21 мільйона доларів. Виведення коштів на Nexo слідує за низкою інших бірж, на яких за короткий проміжок часу спостерігаються великі вилучення. Після краху FTX користувачі вилучили значну кількість цифрових активів з бірж, таких як Binance, Kucoin, і Crypto.com.

Незрозуміло, що станеться зі справою проти Nexo в Болгарії, але враховуючи швидкість виведення коштів за останній день, клієнти, схоже, стурбовані. Під час розмови з кореспондентом The Block Йогіта Хатрі, співзасновник Nexo Антоні Тренчев сказав, що вилучення становить лише 2% активів компанії під управлінням (AUM). «Nexo може підтвердити, що всі системи запущені та працюють і все обробляється в режимі реального часу, як завжди», — Тренчев сказав Хатрі в п'ятницю. «Діяльність на порядки менша, ніж після Цельсія та після FTX», — додав керівник Nexo.

Теги в цій історії

діяльність, Активи, Генеральний прокурор, Біткойн, Болгарія, Офіси в Болгарії, Рейд на Болгарію, неспокій, Криптокредитор, Криптокредитори, Клієнти, відмова, Біржі, Виконавчий, Фінансові санкції, Розслідування, величини, управління, Боротьбі з відмиванням грошей, Nexo, після Цельсія, після FTX, обробка, Рейд, реальний час, атестація в режимі реального часу, Російська Федерація, Софія Рейд, Стрес-тест, системи, податкове порушення, висновок

Що ви думаєте про нещодавнє вилучення з Nexo та поточне розслідування в Болгарії? Поділіться своїми думками в коментарях нижче.

Джеймі Редмен

Джеймі Редман є ведучим новин у Bitcoin.com News і журналістом з фінансових технологій, який живе у Флориді. Редман є активним членом криптовалютної спільноти з 2011 року. Він захоплюється біткойнами, відкритим вихідним кодом і децентралізованими додатками. З вересня 2015 року Редман написав понад 6,000 статей для Bitcoin.com News про руйнівні протоколи, які з’являються сьогодні.