Московські міські криптовалютні біржі готові надіслати готівку в Лондон, звіт – Новини про біржі Bitcoin

Розслідування бірж цифрових активів у російській столиці встановило, що деякі з них готові купувати цифрові монети та доставляти паперові гроші у Великій Британії. Переказ коштів зазвичай не передбачає ідентифікації клієнтів, повідомляє Transparency International Russia у звіті. .

Російські біржі криптовалют обмінюють стейблкоїни на британську готівку

Російські криптобіржі, які можуть переказувати гроші за кордон без дотримання процедур «знай свого клієнта» (KYC) і боротьби з відмиванням грошей (AML), знаходяться в центрі дослідження, проведеного російським відділенням Transparency International. Результати були представлені в новому звіті, опублікованому в середу.

Дослідники асоціації змогли ідентифікувати понад 20 платформ для торгівлі монетами, що працюють у Московському міжнародному діловому центрі, який зазвичай називають Москва-Сіті. Під час розмов з операторами вони також виявили, що вісім із них готові обміняти стейблкоїни, прив’язані до долара США, на британські фунти стерлінгів і передати готівку одержувачам у Лондоні.

Автори зазначили, що одним із них є Suex, крипто-брокер, який у вересні 2021 року внесений до чорного списку Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) за сприяння транзакціям, пов’язаним із програмним забезпеченням-вимагачем. Вони також додають, що платформа під назвою Pridechange надсилала значні суми грошей Garantex, ще одній біржі з чорного списку з офісами в Москва-Сіті.

Спосіб здійснення переказів був однаковим у всіх випадках. По-перше, клієнту потрібно надіслати суму в тетері (USDT) на адресу гаманця, надану біржею. Після підтвердження платежу оператор відправляє кур’єра, зазвичай російськомовного, у вказане місце в Лондоні, щоб доставити фіатну готівку того самого або наступного дня.

Положення Великобританії щодо боротьби з відмиванням грошей вимагають реєстрації криптовалютних бірж і проведення належної перевірки клієнтів. Жодна з російських платформ ніколи не зверталася з проханням перевірити особу таємних представників Transparency, незважаючи на суми, що перевищують 10,000 12,000 британських фунтів ($XNUMX XNUMX).

Під час спілкування з криптобіржами організація отримала криптоадреси, які використовуються для цих переказів. Історія транзакцій показує, що середня місячна сума грошей, що проходить через такі гаманці, коливається від 420,000 470,000 до XNUMX XNUMX доларів США. Оцінка базується лише на обороті USDT, а також використовувався usd coin (USDC), інший стейблкойн.

«Результати нашого дослідження свідчать про те, що принаймні кілька тіньових позабіржових криптовалютних бірж працюють у Великобританії та готові надавати готівку без виконання необхідних процедур KYC… Повний масштаб цієї діяльності може бути невідомим, але вона, очевидно, не є незначною і заслуговує ретельнішого вивчення», – підсумовується уривок звіту.

Як ви вважаєте, чи активно росіяни використовують ці канали для переказу коштів за кордон на тлі фінансових обмежень через війну в Україні? Поділіться своїми думками з цього приводу в розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons