Понад 3000 переказів BTC привернули увагу

• Ці операції відбулися після ордера на арешт До Квона
• З рахунку LFG було здійснено перекази на суму 3,313 BTC
• KuCoin заморозив перераховані 1,354 BTC

Після того, як Південна Корея видала ордер на арешт засновника та генерального директора Terraform Labs До Квона, було виявлено підозрілий переказ на загальну суму 60 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленнями, переказ відбувся з гаманця LUNA Foundation Guard (LFG) на гаманці KuCoin і OKX.

У Південній Кореї заморожують гаманці

У звіті зазначено, що обліковий запис віртуальних активів LUNA Foundation Guard був створений на Binance лише 15 вересня через триваючі розслідування в Південній Кореї проти генерального директора Terraform.

З рахунку LFG 3,313 BTC (або 66.65 мільйонів доларів) були переведені на два закордонні рахунки KuCoin і OKX. У період з 15 по 18 вересня монети переміщувалися кілька разів.

Спільна слідча група щодо злочинів у сфері цінних паперів і прокуратура Південного округу Сеула хотіли заморозити ці облікові записи, а також попросили KuCoin і OKX зробити те саме.

Хоча OKX відмовився вживати будь-яких заходів щодо решти 1,959 BTC, KuCoin заморозив перераховані 1,354 BTC.

Прокуратура Південної Кореї особливо стурбована тим, що цей переказ використовується для відмивання грошей. Важливо зазначити, що жодна з цих бірж наразі не регулюється в Південній Кореї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Bored Apes буде представлено на налаштованій для NFT картці Mastercard 

У Квона ще більше проблем?

Блокчейн Terra, його рідні стейблкойни TerraUSD (UST) і Luna (LUNA) та їхні відповідні історії досить бурхливі. Чи створюють Квон і Деніел Шин лабораторії Terraform у Сеулі у 2018 році?

У 2019 році дует представив блокчейн Terra та криптовалюти UST і LUNA, які йдуть разом з ним. У травні 2022 року вся екосистема Terra зазнала краху в результаті дестабілізації LUNA.

Внаслідок цього глобальна криптоекосистема зазнала краху. Національна податкова служба Південної Кореї наклала податковий штраф на Terraform Labs і Kwon у розмірі 78.4 мільйона доларів. Паспорт Квона незабаром був конфіскований місцевою владою.

Буквально вчора уряд Південної Кореї звернувся до Інтерполу з проханням оголосити проти нього червоне повідомлення. В інтерв’ю Квон визнав, що загибель стейблкойна TerraUSD могла бути спричинена членом Terraform.

Квон, з іншого боку, був активним у Twitter, повторюючи, що він не ховається та що бізнес співпрацює з зацікавленими урядовими установами.

Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання

Останні дописи Ендрю Сміта (подивитися всі)