Відповідно до звіту GFI, Латам все ще не готовий боротися з крипто-злочинністю та шахрайством – Новини про ринки, що розвиваються

Відповідно до нещодавнього звіту Global Financial Integrity (GFI), мозкового центру з Вашингтона, Латам все ще не готовий боротися зі злочинами та шахрайством, пов’язаними з криптовалютою. У документі стверджується, що регулювання криптографії не розвивається разом із впровадженням цих нових технологій і що уряди часто не в змозі виявити та покарати злочини, пов’язані з криптовалютою.

GFI: Латам все ще вразливий до злочинів, пов’язаних із криптовалютою

Незважаючи на те, що впровадження криптовалюти в Латині надзвичайно зросло через унікальну економічну ситуацію та труднощі країн у цьому регіоні, регулювання криптовалюти не змогло розвиватися на рівні. Це один із висновків звіту під назвою «Криптовалюти: ризик фінансових злочинів у Латинській Америці та Карибському басейні», опублікованого 14 листопада.

Підготовлено Global Financial Integrity, фінансовим мозковим центром у Вашингтоні, округ Колумбія звітом досліджував легальний розвиток криптовалюти в Латамі та Карибському басейні, зосереджуючись на країнах із високим рівнем впровадження криптовалюти, як-от Аргентина, Бразилія, Колумбія, Сальвадор і Мексика.

У звіті було виявлено кілька прогалин у законодавстві деяких із цих країн, які могли дозволити злочинцям використовувати криптовалюту для вчинення злочинів із відмивання грошей, які могли залишитися непоміченими владою. Крім того, у дослідженні зазначається, що в деяких із цих країн досі відсутні нормативні акти щодо криптовалюти, які б вирішували не лише оподаткування криптовалюти, враховуючи, що використання криптовалюти Латамом слідує різні тенденції порівняно з іншими регіонами.

Рекомендації щодо політики

Відповідно до дослідження, для цих країн важливо розуміти, що криптовалюти є новим класом активів, який вимагає вивчення, щоб встановити ефективні правила, враховуючи потреби кожної з країн Латинської Америки. Просування кампаній, які інформують про криптовалюту та можливі ризики, з якими можуть зіткнутися користувачі та інвестори під час використання цих нових валют, є ще одним інструментом, який можуть використовувати уряди.

Однак, згідно зі звітом, одним із найважливіших заходів, які мають застосувати ці уряди, є впровадження протоколів KYC/AML (Знай свого клієнта/Боротьба з відмиванням грошей) серед постачальників послуг, які можуть служити для виявлення можливих загроз. .

Так само рекомендується прийняти рекомендації міжнародних організацій, таких як Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), у поєднанні з взаємозв’язком цих агенцій для співпраці та обміну даними, що може призвести до переслідування підозрюваних кримінальних справ.

Що ви думаєте про останній звіт GFI щодо вразливості країн Латинської Америки щодо злочинів, пов’язаних із криптовалютою? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Сергіо Гощенко

Серджіо — криптовалютний журналіст із Венесуели. Він описує себе як пізно в грі, увійшовши в криптосферу, коли в грудні 2017 року відбулося зростання цін. Маючи досвід комп’ютерної інженерії, живе у Венесуелі та постраждав від буму криптовалюти на соціальному рівні, він пропонує іншу точку зору. про успіх у криптовалютах і про те, як вони допомагають людям, які не мають банків і недостатньо обслуговуються.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons