Ситуація в криптопросторі продовжує змінюватися! Тепер Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) взяла на себе приціл проти KuCoin, великої біржі цифрових активів, звинувативши її в порушеннях Закону про товарні біржі (CEA) і правил CFTC. Звинувачення серйозні й стосуються низки видів діяльності, пов’язаних із торгівлею товарами.
Що лежить попереду? Давайте зануримося в дослідження.
KuCoin під пильною увагою
KuCoin, значний гравець на ринку криптовалют, опинився в гарячій воді, оскільки CFTC заявляє про низку порушень, включаючи участь у незаконних транзакціях із товарами та діяльність без належної реєстрації. Звинувачення значні й стосуються таких правопорушень, як позабіржові товарні ф’ючерсні операції та невиконання належних процесів KYC.
За словами прокурора США Дем'єна Вільямса, KuCoin звинувачують у приховуванні присутності багатьох користувачів із США на своїй платформі, незважаючи на те, що щоденно обробляються мільярди доларів угод і трильйони на рік. Шокуючим є те, що біржу звинувачують у сприянні відмиванню грошей, обробці підозрілих коштів на суму понад 5 мільярдів доларів США, а також відправці понад 4 мільярди доларів США.
Ти знав? KuCoin і засновникам загрожує до 10 років в'язниці за порушення законів США про боротьбу з відмиванням грошей
У відповідь KuCoin заперечує звинувачення, заявляючи про свою прихильність дотриманню вимог і ініціюючи внутрішні розслідування. Однак судова боротьба триває, підкреслюючи серйозність звинувачень.
CFTC: За справедливість?
У відповідь на ймовірні порушення законодавства KuCoin CFTC вимагає суворих санкцій. Вони включають вилучення прибутку, грошові штрафи, заборону торгівлі та реєстрації, а також заборону подальших порушень.
Судова боротьба показує, наскільки складним є регулювання криптовалют і наскільки важливо дотримуватися правил, щоб захистити інвесторів і припинити незаконну діяльність, як-от відмивання грошей. CFTC також чітко дає зрозуміти, що криптоплатформи відповідатимуть за дотримання законів США.
Але це ще не все!
Ще один рівень складності – організації, пов’язані з KuCoin, стикаються з кримінальними звинуваченнями, пов’язаними з Законом про банківську таємницю та веденням неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Ринкова реакція була швидкою: нативний токен KuCoin (KCS) впав на 5% після анонсу разом із падінням біткойна (BTC) на 1%.
Ethereum і Litecoin під мікроскопом
Але справжньою вибуховою речовиною у цій справі є те, що CFTC оголосила Ethereum і Litecoin товарами разом із біткойнами в судовому процесі проти KuCoin за незаконні транзакції з товарами. Ця подія має значні наслідки, особливо враховуючи різну позицію SEC щодо Ethereum. Примітно, що активи на суму приблизно 500 мільйонів доларів США були вилучені з KuCoin у мережі Ethereum після кримінальної скарги уряду США, але гарячі гаманці KuCoin все ще зберігають активи на суму понад 3.6 мільярда доларів в Ethereum.
Докладніше: голова CFTC протистоїть можливому рішенню SEC щодо опіки над Ethereum
Джерело: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/